Fundador da corretora de criptomoedas ACE, de Taiwan, é preso por grande fraude

Em um desenvolvimento de grande repercussão que causou grande impacto no setor de criptomoedas de Taiwan, David Pan, fundador da ACE Exchange, uma das maiores corretoras de criptomoedas do país, foi preso sob alegações de fraude. 

A polícia apreendeu bens avaliados em pelo menos NT$ 200 milhões (US$ 6,4 milhões), que se acredita serem ganhos ilícitos provenientes de atividades fraudulentas.

A prisão e as acusações contra David Pan

David Pan, juntamente com outros 13 suspeitos, foi detido por envolvimento em um esquema fraudulento que durou mais de três anos. David Pan e um cúmplice,dentapenas pelo sobrenome Lin, são acusados ​​de usar anúncios falsos em plataformas de mídia social para atrair investidores a aplicar em criptomoedas sem valor, incluindo a MOCT. O elaborado esquema resultou em perdas financeiras significativas para investidores desavisados ​​que foram enganados pelas táticas de marketing fraudulentas.

A operação policial de quarta-feira incluiu buscas em vários locais em Taiwan, incluindo o escritório da ACE Exchange. Em uma apreensão significativa, a polícia confiscou NT$ 111,52 milhões (US$ 3,6 milhões) em cash na residência de Lin e criptomoedas no valor de mais de NT$ 100 milhões. O valor total dos bens apreendidos até o momento ultrapassa NT$ 200 milhões, segundo o relatório.

Resposta e ações futuras da ACE Exchange

Em resposta aos acontecimentos, um porta-voz da ACE Exchange esclareceu que os indivíduos detidos não são funcionários atuais da empresa. Afirmou ainda que, embora David Pan seja o fundador da ACE Exchange, ele deixou de participar das operações diárias da corretora em 2022. Atualmente, a ACE Exchange está cooperando com a investigação policial, atuando como testemunha no caso.

Após a notícia da suposta fraude envolvendo seu fundador, a ACE Exchange anunciou planos para remover o par de negociação MOCT-TWD da sua plataforma em 8 de janeiro. A decisão ocorre depois que muitos detentores de tokens já haviam resgatado seus tokens por diversos cupons, incluindo descontos em refeições e hospedagem em hotéis.

Processo de avaliação de mercado e de reputação da ACE Exchange

Fundada em 2018, a ACE Exchange é reconhecida como uma das maiores corretoras de criptomoedas de Taiwan, ao lado de outros grandes nomes como BitoGroup e MaiCoin. Em vista dos recentes acontecimentos, a ACE Exchange divulgou um comunicado na quinta-feira, abordando a situação e tranquilizando seus usuários.

O comunicado enfatizou que a exchange realiza revisões de mercado regularmente para avaliar o desempenho e a conformidade dos tokens listados. Tokens que não atendem aos critérios estabelecidos estão sujeitos à exclusão da exchange, uma prática padrão para manter a integridade e a confiabilidade da plataforma.

Conclusão

A prisão de David Pan marca uma fase desafiadora para a ACE Exchange, que precisa lidar com as repercussões do suposto envolvimento de seu fundador em atividades fraudulentas. As medidas proativas da exchange, incluindo a exclusão do par de negociação MOCT-TWD da plataforma e a cooperação com a investigação policial em andamento, refletem seu compromisso com a transparência e o cumprimento das normas regulatórias. Conforme o caso se desenrola, a comunidade cripto em Taiwan e em outros países acompanhará de perto como a ACE Exchange gerencia essa crise e mantém a confiança de seus usuários.