A SEC encerra o caso BitClave e distribui US$ 4,6 milhões às vítimas

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou que começou a distribuir US$ 4,6 milhões aos investidores da infame ICO da BitClave, realizada em 2017. Esse pagamento provém de um fundo criado após um acordo firmado em 2020 com a startup de criptomoedas, agora extinta.

Durante o boom das ICOs, a BitClave arrecadou US$ 25,5 milhões em apenas noventa segundos com a venda de Consumer Activity Tokens (CAT). No entanto, a comissão a acusou de realizar uma venda de valores mobiliários não registrada posteriormente, em 2020. 

A SEC envia US$ 4,6 milhões às vítimas do BitClave

Como parte do acordo, a BitClave concordou em devolver os US$ 25,5 milhões arrecadados com a ICO, pagar US$ 4 milhões em multas, destruir os tokens CAT não circulados e retirar o ativo da bolsa. Isso totaliza US$ 29 milhões alocados a um fundo de responsabilidade.

Apesar de uma promessa de investimento de US$ 29 milhões, os registros da SEC mostram que a BitClave pagou apenas US$ 12 milhões até o início de 2023. No entanto, a empresa distribuiu US$ 4,6 milhões entre os usuários, mas ainda faltam US$ 7,4 milhões do fundo. A SEC não esclareceu a discrepância. 

Um comunicado divulgado pela SEC mostra que o conselho orientou todas as pessoas interessadas em comentar o plano proposto a enviarem seus comentários. A comissão não recebeu nenhum comentário negativo sobre o plano, então prosseguiu com a análise.

A SEC vai explicar o desaparecimento dos fundos?

O plano orientou a distribuição do fundo de compensação com os juros acumulados e solicitou a redução de impostos, taxas e despesas. O prazo para apresentação de reclamações expirou, assim como todas as reclamações submetidas, e a SEC foi informada.

Apesar das obrigações da BitClave, os registros da SEC revelaram que apenas US$ 12 milhões foram depositados no fundo até fevereiro de 2023. Isso deixa cerca de US$ 7,4 milhões sem justificativa, sem que a comissão tenha dado explicações até o momento.

Conforme o processo, os requerentes apresentaram suas solicitações até agosto de 2023 e as notificações finais foram emitidas em março de 2024. O recente desembolso representa um progresso, mas ainda persistem dúvidas sobre discrepâncias não resolvidas nos fundos. Enquanto isso, este caso destaca a intensificação da fiscalização da SEC na era das ICOs e seu mandato de proteção ao investidor.