A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) alegou, em um comunicado divulgado na sexta-feira, que três residentes da Califórnia dent Jeremy McAlpine, Patrick O'Hara e Zachary Matar, fraudaram seus investidores ao mentir sobre o sucesso da venda de tokens DROP.
A SEC alegou que os três falsificaram informações financeiras sobre a Dropil e mentiram sobre a rentabilidade do token DROP para seus investidores. Os investidores também foram enganados pelos três, que exageraram drasticamente o sucesso da venda de tokens.
Venda de tokens Drop
Os fundadores da Dropil afirmaram ter arrecadado 54 milhões de dólares americanos com a venda de seus tokens, enquanto a SEC alega que o projeto arrecadou apenas 1,8 milhão de dólares. Além disso, os fundadores afirmaram que o projeto recebeu investimentos de 34.000 investidores globais, enquanto a SEC alega que apenas 2.472 investidores participaram do investimento.
Os fundos foram arrecadados no primeiro trimestre de 2018 e deveriam ser usados como investimentos no token DROP. A equipe da Dropil administraria o token DROP, que seria multiplicado por meio de seu robô de negociação algorítmica "Dex". Os fundos seriam distribuídos em DROP em incrementos de 15 dias.
No entanto, o dinheiro arrecadado pelos investidores nunca chegou ao robô de negociação "Dex". A SEC alegou que os fundadores desviaram 1,4 milhão de dólares para suas contas pessoais. Em seguida, os fundadores usaram relatórios de lucratividade falsos, cuja credibilidade foi reforçada pelos pagamentos DROP esperados.
A SEC revelou que não havia registro de que a Dex alguma vez tivesse operado ou gerado lucros com negociações. A comissão também afirmou que as distribuições de DROP eram meramente tokens reciclados das reservas da Dropil e das negociações pós-ICO.
A SEC também revelou que a venda do token DROP configurou uma ICO não registrada. A Dropil também é acusada de falsificar provas e depoimentos durante a investigação da SEC.
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