A Rússia tem sido bastante rigorosa em relação ao uso Bitcoin desde o início, e a compra não autorizada de criptomoedas ou a posse ilegal Bitcoin eram tratadas com muita severidade. A situação permaneceu a mesma até a regulamentação das criptomoedas e o surgimento da alegação de inteligência sobre a desanonimização parcial.
Com a recente introdução de ativos digitais na legislação russa, na qual as criptomoedas foram legalizadas como um tipo de propriedade tributável (a partir de janeiro de 2021), as entidades financeiras propuseram leis rigorosas em torno dos ativos financeiros digitais.
O Ministério das Finanças do país busca aplicar penalidades severas e acusações criminais em caso de não declaração de ativos digitais. Como as criptomoedas ainda não são legalizadas como método de pagamento, uma violação pode acarretar sérias consequências legais.
As autoridades fiscais monitorarão de perto todas as compras e quaisquer ativos digitais não declarados ou censurados. A sua detecção poderá acarretar consequências graves.
Compra de criptomoedas não qualificada
O órgão regulador monetário, ou seja, o Banco Central da Rússia, busca agora limitar as compras de criptomoedas por investidores não qualificados. Compras acima de 600 mil rublos anualmente (US$ 7.700) seriam proibidas. A diretiva é específica para investidores não qualificados e, embora esteja em discussão pública até 27 de outubro, espera-se que entre em vigor em janeiro de 2021, caso seja aprovada. Nenhuma proposta para investidores qualificados foi divulgada até o momento, e eles estão abertos a investimentos digitais com base em leis estrangeiras.
Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, divulgou detalhes sobre a aquisição de produtos criptográficos e, por isso, foi alvo de censura por parte da mídia.
As autoridades financeiras da Rússia estão explorando a viabilidade de desenvolver uma moeda digital do banco central (CBDC, na sigla em inglês) denominada "Cripto Rublo".
Após a insatisfação inicial com a moeda digital, especula-se que o crescente interesse de Putin esteja nas transações criptografadas, que limitam automaticamente as restrições impostas pelas sanções internacionais. A decisão pode ter sido influenciada pelos esforços de lançamento das CBDCs (Moedas Digitais de Banco Central) na China, nos EUA e na Turquia.
