Suspeito de golpe com criptomoedas na Nova Zelândia obtém anonimato

Um homem de meia-idade, natural de Auckland, foi acusado no mais recente caso de fraude com criptomoedas na Nova Zelândia. Segundo informações, o suspeito teve sua identidade preservada pelo tribunal.

O acusado, de 40 anos, compareceu perante o Tribunal Distrital de Auckland em 15 de outubro, após ter sido concedida a intervenção anônima. De acordo com os autos do processo, o acusado anônimo responde a 30 acusações criminais, incluindo transações duvidosas com criptomoedas e aquisições suspeitas de bens, propriedades e veículos.

Detalhes do golpe de criptomoedas na Nova Zelândia

O suspeito foi acusado de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas no valor de US$ 1,6 milhão. Isso inclui veículos de luxo de alta gama, como um Mercedes G63 e um Lamborghini, além de uma propriedade em East Auckland, em um dos maiores casos de fraude com criptomoedas da Nova Zelândia.

As acusações imputadas alegam ainda que o homem auxiliou na promoção de lavagem de dinheiro com um grupo que incluía outras cinco pessoas, também sob custódia policial. Popularmente conhecida como "Operação Brookings", a polícia neozelandesa realizou diversas buscas para desmantelar essas organizações criminosas e conseguiu apreender sete veículos de luxo e três imóveis avaliados em mais de 2 milhões de dólares.

Outro relatório sugere que o réu recebeu grandes quantias de dinheiro, supostamente lavado, de um banco através de umadentfalsa e de um indivíduo no aeroporto de Auckland. A próxima audiência está marcada para novembro, quando se espera que mais detalhes sobre osdentsejam revelados.

esforços consideráveis ​​para desmantelar os roubos que vêm crescendo exponencialmente, envolvendo agências de criptomoedas suspeitas . Medidas rigorosas foram implementadas para lidar com os infratores.

O proprietário da empresa neozelandesa Canton Business Corporation, Alexander Vinnik, também esteve sob investigação e teve contas bancárias no valor de 90 milhões de dólares apreendidas sob suspeita de promover transações de lavagem de dinheiro com criptomoedas. O homem, procurado pelas polícias francesa e americana, foi preso com sucesso com o apoio de autoridades neozelandesas.

Os roubos cibernéticos envolvem finanças obtidas por meios ilícitos e suspeitos, utilizados em diferentes golpes com criptomoedas na Nova Zelândia. As leis e os esforços da Nova Zelândia na detecção e repressão dessas operações têm sido elogiados internacionalmente.