مشتبه به في عملية احتيال بالعملات المشفرة في نيوزيلندا يحصل على إخفاء هويته

وُجهت تهمة الاحتيال في العملات الرقمية في نيوزيلندا إلى رجل في منتصف العمر من أوكلاند. وبحسب التقارير، فقد منحت المحكمة المتهم حق إخفاء هويته في هذه القضية.

مثل المتهم البالغ من العمر 40 عامًا أمام محكمة مقاطعة أوكلاند في 15 أكتوبر/تشرين الأول، بعد منحه أمرًا بالتدخل السري. وبحسب الأوراق القانونية، فقد وُجهت إلى المتهم 30 تهمة جنائية تتعلق بمعاملات مشبوهة في العملات الرقمية، وعمليات شراء مشبوهة للسلع والعقارات والمركبات.

تفاصيل عملية الاحتيال بالعملات المشفرة في نيوزيلندا

وُجهت للمشتبه به تهمة غسل الأموال وسرقة عملات مشفرة بقيمة 1.6 مليون دولار أمريكي. وتشمل هذه المسروقات سيارات فاخرة من طراز مرسيدس G63 ولامبورغيني، بالإضافة إلى عقار في شرق أوكلاند، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة في نيوزيلندا.

وتزعم التهم الموجهة أيضاً مساعدة الرجل في تسهيل عمليات غسيل الأموال مع مجموعة تضم خمسة أشخاص آخرين رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وقد شنت شرطة نيوزيلندا، في عملية عُرفت باسم "عمليات بروكينغز"، عدة عمليات تفتيش لكشف هذه العمليات الإجرامية، وتمكنت خلالها من مصادرة سبع سيارات فاخرة وثلاث عقارات تزيد قيمتها عن مليوني دولار أمريكي.

يشير تقرير آخر إلى أن المتهم تلقى مبالغ طائلة يُشتبه في أنها مُغسولة من أحد البنوك عبرdentمزورة، ومن شخص في مطار أوكلاند. ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في نوفمبر، حيث يُتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذهdent.

، جهوداً جبارة لمكافحة عمليات السرقة المتزايدة التي تتورط فيها وكالات مشبوهة في مجال العملات الرقمية. وقد وُضعت إجراءات صارمة للتعامل مع المخالفين.

يخضع ألكسندر فينيك، مالك شركة "كانتون بيزنس كوربوريشن" في نيوزيلندا، للتحقيق ومصادرة حسابات مصرفية بقيمة 90 مليون دولار أمريكي للاشتباه في تورطه في عمليات غسيل أموال العملات المشفرة. وقد تم القبض على الرجل، المطلوب من قبل الشرطة الفرنسية والأمريكية، بنجاح بدعم من السلطات النيوزيلندية.

تشمل عمليات السرقة الإلكترونية الأموال المكتسبة بوسائل غير مشروعة ومشبوهة، والتي تُستخدم في عمليات احتيال العملات الرقمية المختلفة في نيوزيلندا. وقد حظيت قوانين نيوزيلندا وجهودها في كشف هذه العمليات ومكافحتها بإشادة دولية.