مشتبه به في احتيال العملات المشفرة في نيوزيلندا يحصل على السرية

تم اتهام مشتبه به ذكر في منتصف العمر من أوكلاند في أحدث قضية احتيال بالعملات المشفرة في نيوزيلندا. ووفقاً للتقارير، منحته المحكمة السرية في قضية الاحتيال.

ظهر المتهم البالغ من العمر 40 عاماً أمام محكمة أوكلاند الإقليمية في 15 أكتوبر بمنحة تدخل سري. ووفقاً للوثائق القانونية، تم تقديم السرية تحت 30 تهمة جنائية تسلط الضوء على صفقات مشبوهة بالعملات المشفرة، واقتناء مشبوه للبضائع والعقارات والمركبات.

تفاصيل احتيال العملات المشفرة في نيوزيلندا

تم اتهام المشتبه به بسرقة غسل الأموال التي تنطوي على عملات مشفرة بقيمة 1.6 مليون دولار أمريكي. ويشمل ذلك مركبات فاخرة عالية المستوى مثل مرسيدس G63، ولامبورغيني، وعقار في شرق أوكلاند في واحدة من أكبر قضايا احتيال العملات المشفرة في نيوزيلندا.

تزعم التهم الموجهة أيضاً مساعدة الرجل في تعزيز غسل الأموال مع مجموعة تضم 5 آخرين هم أيضاً تحت custodia الشرطة. والمعروفة شعبياً باسم "عمليات بروكينغز"، وجهت شرطة نيوزيلندا عدة عمليات بحث لكشف هذه العمليات الإجرامية وتمكنت من مصادرة سبعة مركبات فاخرة وثلاث عقارات حقيقية بقيمة تزيد عن 2 مليون دولار أمريكي في العملية.

تشير تقرير آخر إلى أن المتهم تلقى مبالغ كبيرة من أموال مشبوهة غسلها من بنك عبر هوية مزيفة ومن فرد في مطار أوكلاند. من المقرر أن تكون الجلسة التالية في نوفمبر عندما من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحوادث.

تم بذل جهود هائلة لكشف السرقات الضخمة المتزايدة التي تنطوي على وكالات مشفرة مشبوهة من قبل شرطة نيوزيلندا بالتعاون مع السلطات الأمريكية. تم وضع إجراءات صارمة للتعامل مع المجرمين.

خضع مالك شركة كانتون بيزنس كوربوريشن (Canton Business Corporation) النيوزيلندية، ألكسندر فينيك، أيضاً للمراقبة ومصادرة حسابات بنكية بقيمة 90 مليون دولار أمريكي، وذلك في ظل الاشتباه بترويجه لمعاملات غسل عملات مشفرة. وقد تم القبض على الرجل، الذي كانت تطلبه الشرطة الفرنسية والأمريكية، بنجاح بدعم من المسؤولين النيوزيلنديين.

تشمل سرقة القرصنة المالية الأرباح المكتسبة عبر وسائل غير مشروعة ومثيرة للشك، والتي تُستخدم في عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة في نيوزيلندا. وقد حظيت القوانين النيوزيلندية والجهود المبذولة لكشف هذه العمليات وقمعها بإشادة دولية.