Resumo resumido
• A China intensifica a repressão contra moedas virtuais e lavagem de dinheiro.
• A região da Mongólia Interior proíbe a mineração de criptomoedas.
Autoridades governamentais chinesas têm dado mais atenção à mineração de criptomoedas para evitar a lavagem de dinheiro. Até o momento, a China prendeu 1.100 pessoas envolvidas em negócios fraudulentos com criptomoedas. Autoridades de segurança do país asiático afirmam que essas atividades ilegais têm se tornado mais frequentes.
As gigantescas plataformas de mineração Bitcoin no país respondem por quase 80% do comércio global de criptomoedas. Essas altas taxas de mineração ocorrem enquanto o governo proíbe a negociação descentralizada. Há semanas, as autoridades chinesas impedem que empresas utilizem criptomoedas como forma de pagamento.
China combate o uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro
Embora a lavagem de dinheiro possa ocorrer com qualquer classe de ativos, as criptomoedas ganham importância devido ao anonimato das negociações. As transações com criptomoedas são anônimas e exigem apenas uma carteira digital e o valor que se deseja enviar. Essa facilidade em realizar transações anônimas atrai negóciostracpara o mercado, um problema que a China enfrenta.
As autoridades do país adotaram medidas rigorosas para impedir o uso de criptomoedas em negócios ilegais de lavagem de dinheiro. A polícia chinesa prendeu um grupo de mais de mil pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro. O ministro da Segurança Pública da China divulgou um comunicado alertando a população sobre esses negócios fraudulentos.
Rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas
A maneira como esses indivíduos operavam para efetuar a lavagem de dinheiro era brilhante e envolvia o mercado de criptomoedas. Os lavadores cobravam juros dos clientes que queriam trocar seus rendimentos ilícitos por moedas virtuais. O ministro da segurança pública do país não explicou como os criminosos compravam criptomoedas.
Embora o montante envolvido na lavagem de dinheiro seja desconhecido, os criminosos atuam no mercado de criptomoedas há anos. Em 2019, o governo chinês proibiu a negociação com criptomoedas e não pretende revogar essa medida. Pelo contrário, as autoridades planejam intensificar suas ações contra o mercado de criptomoedas.
Em abril, a região norte da Mongólia Interior proibiu e fechou minas de criptomoedas devido ao seu alto consumo de energia. Bitcoin consome muita energia e pode causar desastres como o ocorrido na Índia semanas atrás. A região da Mongólia Interior era responsável por 8% da capacidade computacional necessária para completar as blockchains.
A província de Qinghai também agiu contra o mercado de criptomoedas ao proibir a mineração bitcoin . Embora não existam dados oficiais do governo para a região noroeste, a mineração pode representar mais de 3% das operações.
A China está atualmente implementando uma forte repressão às criptomoedas, chegando a proibir a especulação com elas por meio de redes sociais. Muitas pessoas foram consideradas culpadas por operarem nesses negócios descentralizados, com os quais o governo chinês parece não ter boas relações.
