A Match Systemsdentseis modelos de liquidez por detrás das conversões de BTC para XMR da EigenWallet

A empresa de cibersegurança Match Systemsdentpelo menos seis formas pelas quais os fornecedores de liquidezdent reabastecem o Monero utilizado nos swaps atómicos de Bitcoinpara Monero na EigenWallet, anteriormente conhecida como UnstoppableSwap.

Esta informação foi divulgada após uma investigação publicada pela empresa de investigação especializada em blockchain.

O estudo constatou que os fornecedores utilizam combinações da Lightning Network, protocolos cross-chain, carteiras de privacidade, exchanges descentralizadas e exchanges centralizadas para converter Bitcoin recebidos de volta em Monero, necessário para trocas subsequentes.

Como funciona o sistema de conversão Bitcoinpara Monero da EigenWallet?

A EigenWallet descreve-se como uma carteira peer-to-peer, sem custódia e uma exchange descentralizada para Bitcoin e Monero.

A EigenWallet não é como uma corretora convencional, uma vez que não atua como contraparte em todas as transações. Assim, os utilizadores selecionam ofertas de market makersdent , que fornecem Monero em troca de Bitcoin.

A documentação da plataforma identificadento Bitcoin (BTC) como o "tomador" e o fornecedor de Monero (XMR) como o "criador".

A troca ocorre através de um protocolo de troca atómica, concebido para impedir que qualquer uma das partes receba os fundos da outra sem concluir a sua própria parte da transação.

O BTC é inicialmente bloqueado num endereço de assinatura múltipla dois-em-dois, após o que o criador bloqueia o XMR. Assim que o criador resgata o BTC, o tomador pode utilizar uma chave revelada para resgatar o XMR.

As bolsas atómicas Bitcoinpara Monero estão disponíveis na rede principal desde 2021. O site do projeto Monero descreveu a tecnologia na altura como uma forma de trocar as duas criptomoedas sem depender de uma corretora de terceiros de confiança.

No entanto, da Match Systems indicam que esta estrutura cria um trac. A empresa salientou que um endereço de depósito em BTC pode mostrar onde a troca começou, mas não necessariamente de onde veio o XMR fornecido pelo criador de mercado.

"O endereço de depósito de uma troca atómica, por si só, não diz praticamente nada", afirmou Ice Dorzhinov, cofundador da Match Systems, no relatório da empresa.

Quais são os seis modelos de liquidezdentpela Match Systems?

• O primeiro de pelo menos seis métodos recorrentes que a Match Systemsdentpara repor as reservas de XMR é aquele em que os fornecedores dividem os BTC recebidos em lotes mais pequenos. Em seguida, encaminham-nos pela Lightning Network. 

A análise da empresa revelou que os fluxos passavam predominantemente por nós associados à OKX e à Kraken. A Match Systems afirmou que estas corretoras são provavelmente utilizadas para converter BTC e reabastecer as reservas de XMR. Num dos conjuntos de dados analisados, a empresa afirmou que este modelo representava a maior parte da atividade da EigenWallet.

• Um segundo método evita em grande parte as exchanges centralizadas. Aqui, o BTC é transferido através da MayaChain e da LiFi para o ecossistema Hyperliquid, onde é utilizado um serviço especializado para adquirir XMR.

A Match Systems afirmou que a distribuição dos fundos por vários protocolos, blockchains e endereços torna a atividade mais difícil de atribuir.

• Para o terceiro método, foi utilizada a carteira Wasabi para quebrar a ligação direta entre as transações de entrada e saída. De acordo com a Match Systems, a sua análise indicou, com um elevado grau de probabilidade, que os fundos que saíram da carteira chegaram à Hyperliquid em frações de aproximadamente 0,1 a 0,25 BTC.

Os BTC foram trocados por USDT na Arbitrum, após o que lotes de cerca de 10.000 a 15.000 USDT foram enviados para a KuCoin, onde a empresa acredita que o XMR foi adquirido.

• Na quarta rota, o BTC é dividido em montantes equivalentes a cerca de 2.000 a 3.000 dólares, sendo depois trocado por Litecoin através da THORChain. Os fundos percorrem então cadeias de mais de 20 transações Litecoin antes de chegarem a um serviço de câmbio instantâneo utilizado para comprar XMR.

A Match Systems afirmou que os fornecedores também utilizam o Child Pays for Parent (CPFP, na sigla em inglês) para agilizar a confirmação, juntamente com sessões separadas, endereços IP de proxy e endereços Monero de utilização única.

• No quinto método destacado pela Match Systems, os fundos são divididos entre as intenções Remitano e NEAR. O BTC é então convertido em ativos na BNB Smart Chain, incluindo BTCB, ETH e USDT. Estes ativos são posteriormente consolidados num endereço de depósito na MEXC.
• O sexto modelo é mais simples, utilizando o THORChain antes de enviar os ativos resultantes para a KuCoin, onde a Match Systems acredita que o XMR foi comprado.

A empresa afirmou que todos os seis modelos podem lidar com trocas individuais de um BTC ou mais, e que os fornecedores mais pequenos também operam na rede.

A Match Systems não alegou qualquer irregularidade por parte de qualquer uma das corretoras, protocolos ou serviços mencionados na sua pesquisa. 

As rotas destacadas nas suas descobertas mostram a atividade ao nível do utilizador observada nas blockchains públicas. Não comprovam que as próprias plataformas participaram nas transações.

Porque é que o ponto de recarga do Monero é importante?

A Match Systems afirmou que a natureza distribuída da rede de liquidez dificulta a intervenção. Os fornecedores podem alterar rotas, migrar entre blockchains ou distribuir as suas atividades por diversos serviços, enquanto os endereços de utilização única, o acesso à rede Tor, os servidores proxy e as transações de menor valor podem reduzir o tempo disponível para os investigadores responderem.

O foco da empresa está no ponto em que um fornecedor adquire o Monero necessário para outra troca. Estes pontos podem incluir corretores centralizados, serviços de troca instantânea e protocolos entre blockchains.

Esta abordagem é consistente com os desafios enfrentados no tracde fundos em múltiplas blockchains. A Chainalysis afirmou que os operadores ligados à Coreia do Norte têm utilizado trocas rápidas de ativos, pontes entre blockchains, serviços de mistura e cashescalonados para movimentar criptomoedas roubadas.

Um estudo académico recente de transações entre cadeias tractambém descobriu que as transferências que abrangem vários registos podem ser substancialmente mais difíceis de analisar, porque as provas estão distribuídas por diferentes blockchains e sistemas fora da cadeia.

Para a Match Systems, isto implica que os investigadores precisamdento fornecedor de liquidez por detrás de um swap, mapear os seus endereços operacionais e determinar como obtém o Monero utilizado nas transações subsequentes.

Dorzhinov afirmou: "Isto significa passar da análise de transações individuais para o estudo da economia de liquidez que lhes está subjacente."

Com a consolidação das trocas atómicas, a empresa prevê que sistemas deste tipo apareçam com mais frequência em investigações que envolvam grupos sofisticados de cibercrime.