Match Systems는 EigenWallet의 BTC-XMR 스왑에 사용되는 6가지 유동성 모델을 식별dent

사이버 보안 회사인 Match Systems는 EigenWallet(이전 UnstoppableSwap)에서 Bitcoin-모네로 아토믹 스왑에 사용되는 모네로를dent 유동성 공급자들이 보충하는 최소 6가지 방법을dent했습니다.

이는 블록체인 조사 전문 업체가 발표한 조사 결과에 따라 공유된 내용입니다.

이 연구는 제공업체들이 들어오는 Bitcoin 후속 스왑에 필요한 모네로로 변환하기 위해 라이트닝 네트워크, 크로스체인 프로토콜, 프라이버시 지갑, 탈중앙화 거래소 및 중앙화 거래소를 조합하여 사용한다는 사실을 밝혀냈습니다.

EigenWallet의 Bitcoin코인-모네로 시스템은 어떻게 작동하나요?

EigenWallet은 스스로를 Bitcoin 과 모네로를 위한 P2P 방식의 비수탁형 지갑이자 탈중앙화 거래소라고 소개합니다.

EigenWallet은 기존 거래소와는 달리 모든 거래의 상대방 역할을 하지 않습니다. 따라서 사용자는 독립적dent 시장 조성자가 제공하는 비트코인과 모네 Bitcoin교환하는 거래를 선택합니다.

플랫폼 문서에서는 지칭dent보유자 Bitcoin 를 "테이커"로, 모네로(XMR) 제공자를 "메이커"로

자금 교환은 어느 쪽도 거래의 자기 부분을 완료하지 않고는 상대방의 자금을 가져갈 수 없도록 설계된 아토믹 스왑 프로토콜을 통해 이루어집니다.

먼저 BTC가 2대2 멀티시그니처 주소에 잠기고, 그 후 메이커가 XMR을 잠급니다. 메이커가 BTC를 상환하면 테이커는 공개된 키를 사용하여 XMR을 상환할 수 있습니다.

Bitcoin코인과 모네로 간의 아토믹 스왑은 2021년부터 메인넷에서 이용 가능했습니다. 당시 모네로 프로젝트 웹사이트는 이 기술을 신뢰할 수 있는 제3자 거래소에 의존하지 않고 두 암호화폐를 교환할 수 있는 방법이라고 설명했습니다.

하지만 Match Systems의 분석 결과에 따르면 이러한 구조는 trac에 문제를 야기합니다. BTC 입금 주소는 스왑이 시작된 위치를 보여줄 수 있지만, 메이커가 공급한 XMR의 출처는 반드시 알 수 있는 것은 아니라고 지적했습니다.

매치 시스템즈의 공동 창립자인 아이스 도르지노프는 회사 보고서에서 "아토믹 스왑의 입금 주소만으로는 거의 아무것도 알 수 없다"고 말했다.

Match Systems에서dent한 6가지 유동성 모델은 무엇입니까?

• Match Systems가 XMR 보유량을 보충하기 위해dent최소 6가지 반복적인 방법 중 첫 번째는 공급자가 들어오는 BTC를 더 작은 배치로 나누어 라이트닝 네트워크를 통해 전송하는 방식입니다. 

해당 회사의 분석 결과, 자금 흐름은 주로 OKX와 Kraken 관련 노드를 통해 이루어지는 것으로 나타났습니다. Match Systems는 이러한 거래소가 비트코인(BTC)을 환전하고 엑스트라 버진 랜드(XMR) 보유량을 보충하는 데 사용되는 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 또한, 한 데이터 세트에서 이러한 방식이 조사 대상인 아이겐월렛(EigenWallet) 활동의 대부분을 차지한다고 언급했습니다.

• 두 번째 방법은 중앙 집중식 거래소를 대부분 피하는 방식입니다. 이 방법에서는 BTC가 MayaChain과 LiFi를 통해 Hyperliquid 생태계로 이동하고, 그곳에서 특수 서비스를 이용하여 XMR을 획득합니다.

Match Systems는 자금이 여러 프로토콜, 블록체인 및 주소에 분산되면 활동 주체를 추적하기가 더 어려워진다고 밝혔습니다.

• 세 번째 방법으로는 Wasabi Wallet을 사용하여 입출금 거래 간의 직접적인 연결을 끊었습니다. Match Systems에 따르면, 분석 결과 지갑에서 나가는 자금이 약 0.1~0.25 BTC씩 소액으로 Hyperliquid에 도달했을 가능성이 매우 높다고 합니다.

비트코인(BTC)은 아비트럼(Arbitrum)에서 미국 달러 티어(USDT)로 교환되었고, 이후 약 10,000~15,000 USDT씩 쿠코인(KuCoin)으로 전송되었으며, 쿠코인 측은 이곳에서 XMR이 매입된 것으로 추정하고 있습니다.

• 네 번째 경로에서는 BTC를 약 2,000달러에서 3,000달러에 해당하는 금액으로 나누어 THORChain을 통해 Litecoin 으로 교환합니다. 그런 다음 자금은 20건 이상의 Litecoin 거래를 거쳐 XMR을 구매하는 데 사용되는 즉시 교환 서비스에 도달합니다.

Match Systems는 제공업체들이 확인 속도를 높이기 위해 CPFP(Child Pays for Parent) 방식과 별도의 세션, 프록시 IP 주소, 일회용 모네로 주소를 사용한다고 밝혔습니다.

• Match Systems에서 강조한 다섯 번째 방법에서는 자금이 Remitano와 NEAR로 분배됩니다. 여기서 BTC는 BTCB, ETH, USDT를 포함한 BNB 스마트 체인 자산으로 변환됩니다. 그런 다음 이러한 자산은 MEXC 예치 주소로 통합됩니다.
• 여섯 번째 모델은 더 간단하며, THORChain을 사용한 후 생성된 자산을 KuCoin으로 전송하는데, Match Systems는 KuCoin에서 XMR이 구매된다고 추정합니다.

회사 측은 6가지 모델 모두 1 BTC 이상의 개별 스왑을 처리할 수 있으며, 소규모 제공업체들도 네트워크에서 운영되고 있다고 밝혔습니다.

Match Systems는 조사 대상에 언급된 거래소, 프로토콜 또는 서비스 중 어느 곳에서도 부정행위가 있었다고 주장하지 않았습니다. 

이번 조사에서 중점적으로 다룬 경로는 공개 블록체인에서 관찰된 사용자 수준의 활동을 보여줍니다. 하지만 이는 플랫폼 자체가 거래에 참여했다는 것을 입증하는 것은 아닙니다.

모네로 충전 지점이 중요한 이유는 무엇인가요?

Match Systems는 유동성 네트워크의 분산된 특성으로 인해 개입이 어렵다고 밝혔습니다. 공급자는 경로를 변경하거나, 블록체인 간에 이동하거나, 여러 서비스에 걸쳐 활동을 분산할 수 있으며, 일회용 주소, Tor 접속, 프록시 서버 및 소액 거래는 조사관이 대응할 수 있는 시간을 단축시킬 수 있습니다.

이 회사의 초점은 공급자가 다른 스왑에 필요한 모네로를 획득하는 시점에 맞춰져 있습니다. 이러한 시점에는 중앙 집중식 거래소, 즉시 교환 서비스 및 크로스체인 프로토콜이 포함될 수 있습니다.

그러한 접근 방식은 여러 블록체인에 걸쳐 자금 trac에 직면한 어려움과 일맥상통합니다. 체이나리시스는 북한과 연계된 운영자들이 탈취한 암호화폐를 이동시키기 위해 신속한 자산 교환, 크로스체인 브리지, 믹싱 서비스, 단계적 cash인출 등을 사용했다고 밝혔습니다.

최근 크로스체인 거래 trac따르면, 여러 블록체인에 걸쳐 이루어지는 전송은 증거가 서로 다른 블록체인과 오프체인 시스템에 분산되어 있기 때문에 분석하기가 훨씬 더 어려울 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 에 대한 학술 조사에

Match Systems의 경우, 이는 수사관들이 스왑 거래의 배후에 있는 유동성 공급자를 식별하고, 해당 공급자의 운영 주소를 파악하고, 후속 거래에 사용된 모네로를 어떻게 조달하는지 알아dent한다는 것을 의미합니다.

도르지노프는 "이는 개별 거래 분석에서 그 거래를 뒷받침하는 유동성 경제 연구로 나아가는 것을 의미한다"고 말했다

원자 스왑 방식이 더욱 보편화됨에 따라, 회사는 이러한 시스템이 정교한 사이버 범죄 조직과 관련된 수사에서 더 자주 등장할 것으로 예상합니다.