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Juiz federal condena advogado a 10 anos de prisão em caso de lavagem de dinheiro da OneCoin
- O advogado Mark Scott foi condenado a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro relacionada à OneCoin.
- O cofundador da OneCoin está foragido; outros enfrentam processos judiciais.
- O setor de criptomoedas está sob fogo cruzado por fraudes e lavagem de dinheiro.
Em um importante desdobramento jurídico, Mark Scott, advogado envolvido em lavagem de dinheiro por meio do infame esquema de criptomoedas OneCoin, foi condenado a 10 anos de prisão federal. A decisão foi proferida pelo juiz Edgardo Ramos, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, em 25 de janeiro.
O papel de Scott no esquema OneCoin
A condenação de Mark Scott decorre de seu envolvimento em uma conspiração para cometer fraude bancária e lavagem de dinheiro relacionada à criptomoeda OneCoin. Ele foi considerado culpado em novembro de 2019 e aguardava a sentença. A promotoria pediu uma pena mínima de 17 anos para Scott, enquanto sua equipe de defesa recomendou uma pena mais branda de cinco anos.
A sentença de Scott representa um desenvolvimento significativo no caso OneCoin, no qual ele foi acusado de lavagem de milhões de dólares sob as ordens da cofundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, conhecida como a "Rainha das Criptomoedas". Ignatova, que cofundou a empresa de criptomoedas com Karl Sebastian Greenwood em 2014, continua sendo uma figura importante.
Desfechos legais para os números da OneCoin
Essa recente sentença segue uma série de ações judiciais contra indivíduos ligados ao esquema OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, outra figura-chave no caso, foi condenado a 20 anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro em setembro de 2023. Ele também foi condenado a pagar US$ 300 milhões em restituição às vítimas da OneCoin.
Irinia Dilkinska, ex-diretora de compliance da OneCoin, se declarou culpada de duas acusações criminais em novembro de 2023, e sua sentença está marcada para fevereiro.
Antes de sua sentença, Mark Scott expressou solidariedade às vítimas do esquema OneCoin. Sua equipe de defesa pretende solicitar liberdade sob fiança enquanto aguarda o recurso contra a decisão, indicando que a batalha judicial pode não ter fim.
Implicações mais amplas para a indústria de criptomoedas
Mark Scott está entre as diversas figuras associadas a empresas de criptomoedas que enfrentaram consequências legais por seu suposto envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro ou fraude.
Este caso, juntamente com outros envolvendo figuras proeminentes da indústria de criptomoedas, como Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, e Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius, ressalta o crescente escrutínio e as ações judiciais direcionadas a indivíduos dentro do espaço cripto.
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Ibrahim Abdulaziz
Defensor fervoroso, Ibrahim compartilha seu vasto conhecimento sobre criptomoedas e tecnologia blockchain de forma envolvente e informativa. Ele frequenta locais onde influenciadores se reúnem para obter informações exclusivas. Sua visão é que a natureza descentralizada, os recursos de segurança e o potencial de inclusão financeira impulsionarão a adoção massiva e generalizada das criptomoedas.
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