Juiz federal condena advogado a 10 anos no caso de lavagem de dinheiro do OneCoin
- O advogado Mark Scott recebe 10 anos por lavagem de dinheiro da OneCoin.
- Co-fundador da OneCoin está foragido; outros enfrentam ações legais.
- A indústria de criptomoedas está sob fogo por fraude e lavagem de dinheiro.
Em um desenvolvimento jurídico significativo, Mark Scott, um advogado envolvido em lavagem de dinheiro através do infame esquema de criptomoeda OneCoin, foi condenado a 10 anos de prisão federal. A decisão foi proferida pelo juiz Edgardo Ramos do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 25 de janeiro.
O papel de Scott no esquema OneCoin
A condenação de Mark Scott decorre de seu envolvimento em conspiração para cometer fraude bancária e lavagem de dinheiro relacionada à criptomoeda OneCoin. Ele foi considerado culpado em novembro de 2019 e aguardava a sentença. Os promotores buscaram uma pena mínima de 17 anos para Scott, enquanto sua equipe de defesa recomendou uma pena mais branda de cinco anos.
A sentença de Scott é um desenvolvimento significativo no caso OneCoin, onde ele foi acusado de lavar milhões de dólares sob a direção da co-fundadora do OneCoin, Ruja Ignatova, conhecida como a “Rainha das Criptomoedas”. Ignatova, que co-fundou a empresa de criptomoedas com Karl Sebastian Greenwood em 2014, permanece foragida.
Desfechos legais para figuras do OneCoin
Esta recente sentença segue uma série de ações legais contra indivíduos conectados ao esquema OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, outra figura-chave no caso, foi condenado a 20 anos por acusações de fraude e lavagem de dinheiro em setembro de 2023. Ele também foi condenado a pagar $300 milhões em restituição às vítimas do OneCoin.
Irinia Dilkinska, ex-diretora de conformidade do OneCoin, admitiu a culpa em duas acusações criminosas em novembro de 2023, com sua sentença agendada para fevereiro.
Antes de sua sentença, Mark Scott expressou simpatia pelas vítimas do esquema OneCoin. Sua equipe de defesa pretende solicitar liberdade provisória durante um recurso da decisão de sentença, indicando que a batalha legal pode não terminar.
Implicações mais amplas para a indústria de criptomoedas
Mark Scott está entre várias figuras associadas a empresas de criptomoedas que enfrentaram consequências legais por sua suposta participação em esquemas de lavagem de dinheiro ou fraude.
Este caso, junto com outros envolvendo figuras proeminentes da indústria de criptomoedas, como Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, e Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius, destaca a crescente fiscalização e ações legais direcionadas a indivíduos dentro do espaço das criptomoedas.
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Ibrahim Abdulaziz
Um defensor fervoroso, Ibrahim compartilha seu vasto conhecimento sobre criptomoedas e tecnologia blockchain de forma envolvente e informativa. Ele frequenta lugares onde influenciadores se reúnem para obter suas próximas novidades. Sua visão é que a natureza descentralizada, os recursos de segurança e o potencial de inclusão financeira impulsionarão uma adoção massiva generalizada de criptomoedas.
