القاضي الفيدرالي يحكم على محامٍ بالسجن 10 سنوات في قضية غسل أموال OneCoin
- المحامي مارك سكوت يحصل على 10 سنوات في قضية غسيل أموال OneCoin.
- مؤسس OneCoin الثاني في هروب؛ وآخرون يواجهون إجراءات قانونية.
- قطاع العملات الرقمية تحت النار بسبب الاحتيال وغسيل الأموال.
في تطور قانوني كبير، حُكم على Mark Scott، محامٍ متورط في غسل الأموال من خلال مخطط العملة المشفرة OneCoin الشهير، بالسجن لمدة 10 سنوات في السجن الفيدرالي. صدر القرار من قبل القاضي Edgardo Ramos من محكمة الولايات المتحدة الإقليمية لمنطقة جنوب نيويورك في 25 يناير.
دور Scott في مخطط OneCoin
ينشأ إدانة Mark Scott من تورطه في التآمر لارتكاب احتيال بنكي وغسل أموال متعلقين بعملة OneCoin المشفرة. وُجد مذنباً في نوفمبر 2019 وكان ينتظر الحكم. سعى المدعون العامون إلى حد أدنى من العقوبة وهو 17 عاماً لـ Scott، بينما أوصت فريق الدفاع بحكم أكثر تساهلاً وهو خمس سنوات.
يُعد حكم Scott تطوراً كبيراً في قضية OneCoin، حيث وُجهت إليه تهمة غسل ملايين الدولارات بتوجيه من Ruja Ignatova، الشريك المؤسس لـ OneCoin، والمعروفة بـ "ملكة العملات المشفرة". لا تزال Ignatova، التي أسست شركة العملات المشفرة مع Karl Sebastian Greenwood في عام 2014، كبيرة.
النتائج القانونية لشخصيات OneCoin
يأتي هذا الحكم الأخير بعد سلسلة من الإجراءات القانونية ضد أفراد مرتبطين بمخطط OneCoin. حُكم على Karl Sebastian Greenwood، وهو شخصية رئيسية أخرى في القضية، بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة الاحتيال وغسل الأموال في سبتمبر 2023. كما أُمر بدفع 300 مليون دولار كتعويض لضحايا OneCoin.
أقرت Irinia Dilkinska، كبيرة مسؤولي الامتثال السابقين في OneCoin، بالذنب في تهمة جنائية واحدة في نوفمبر 2023، مع تحديد موعد الحكم لها في فبراير.
قبل حكمه، أعرب Mark Scott عن تعاطفه مع ضحايا مخطط OneCoin. ينوي فريق الدفاع طلب كفالة بانتظار استئناف قرار الحكم، مما يشير إلى أن المعركة القانونية قد لا تنتهي.
الآثار الأوسع على صناعة العملات المشفرة
يعد Mark Scott من بين عدة شخصيات مرتبطة بشركات العملات المشفرة واجهت عواقب قانونية لتورطها المزعوم في غسل الأموال أو مخططات الاحتيال.
تؤكد هذه القضية، إلى جانب قضايا أخرى تتضمن شخصيات بارزة في صناعة العملات المشفرة مثل Sam Bankman-Fried، الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX، وChangpeng Zhao، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، وAlex Mashinsky، الرئيس التنفيذي السابق لـ Celsius، على زيادة التدقيق والإجراءات القانونية ضد الأفراد داخل مساحة العملات المشفرة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
إبراهيم عبد العزيز
يعتبر إبراهيم مؤيدًا شغوفًا، حيث يشارك معرفته الغنية بتقنيات العملات المشفرة وسلسلة الكتل بأسلوب جذاب ومفيد. يتنقل بين الأماكن التي يجتمع فيها المؤثرون للحصول على آخر الأخبار. رؤيته هي أن الطبيعة اللامركزية، وميزات الأمان، والإمكانات الهائلة للشمول المالي ستدفع نحو تبني واسع النطاق للعملات المشفرة.
