Japão busca aprovação para flexibilização das normas KYC na cúpula do G20

Antes da próxima cúpula do G20, o Japão pretende endurecer suas leis de combate à lavagem de dinheiro, especialmente aquelas voltadas para Bitcoin e as corretoras de criptomoedas.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) também deverá examinar o sistema japonês de combate à lavagem de dinheiro no outono.

Segundo relatos da mídia, a Agência de Serviços Financeiros (FSA) do Japão está desesperada por uma avaliação melhor do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo). O Japão recebeu a pior classificação em seus procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) durante a inspeção anterior do GAFI, em 2008.

Na expectativa de uma recuperação, o Japão está acelerando suas avaliações in loco de todas as instituições financeiras, especialmente as corretoras de criptomoedas.

É provável que a próxima cúpula do G20 também debata protocolos internacionais para moedas virtuais e ICOs. O Japão definão quer ficar para trás na implementação de políticas.

O Japão foi o primeiro país a registrar corretoras de criptomoedas em 2017, mas geralmente tem sido bastante flexível em relação à regulamentação. Embora o Japão tenha reforçado as diretrizes após o ataque hacker à Coincheck em 2018, a FSA afirmou que não pretende regulamentar excessivamente.

Alternativamente, transmite a impressão de satisfação ao deixar que a indústria de criptomoedas se autorregule, afirmando que se trata de um setor em rápida expansão. Portanto, é melhor que especialistas criem as leis. A FSA não teme intervir quando necessário.

Na última cúpula do G20, os estados decidiram que a regulamentação das criptomoedas deveria tracos ideais do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) para o combate à lavagem de dinheiro. Portanto, o GAFI recomendou uma regulamentação rigorosa dos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP).

Recentemente, o iene japonês ultrapassou o dólar americano como a moeda mais utilizada para transações Bitcoin . No entanto, as criptomoedas ainda não são uma ferramenta preferencial em casos de lavagem de dinheiro.

De acordo com a polícia japonesa, apesar dos casos relacionados com criptomoedas terem aumentado 900% em 2018, eles representaram menos de 1,7% do total de investigações.

Um número colossal de noventa e oito por cento (98,3%) dos casos de legalização de dinheiro no Japão não incluíam criptomoedas.