Financiamento do ISIS com Bitcoin: cofre de guerra de US$ 300 milhões pode estar escondido em criptomoedas

Uma parte considerável dos fundos, doações e cofres de guerra do ISIS estão em criptomoedas, daí o chamado fundo Bitcoin do ISIS. Este é o relatório do Projeto Contra Extremismo (CEP), que luta contra grupos extremistas. A organização sem fins lucrativos revelou o fundo Bitcoin preferência do ISIS em sua última descoberta compartilhada com The National.

Os fundos do ISIS são doados em criptomoeda

Dado que as transações com moedas digitais são anônimas, o CEP sugere que os fundos Bitcoin do ISIS estão sendo altamente divulgados para os apoiadores, o que lhes permite continuar os atos terroristas. O anonimato das criptomoedas também lhes permite contornar as medidas de segurança. 

O CEP também mencionou que o cofre de guerra desaparecido do grupo, valendo Dh1,1 bilhão (US$ 300 milhões), pode estar escondido em criptomoedas, para mantê-los fora do alcance das autoridades. De acordo com Hans-Jakob Schindler, diretor do CEP, o fundo desaparecido do ISIS tem sido procurado há cerca de três anos. Ele acrescentou:

Estou me perguntando se, de 2017 a 2020, houve US$ 300 milhões que não encontramos, e é por isso que estou pensando que esta pode ter sido uma das maneiras como foi usado. Este seria um mecanismo de armazenamento ideal até que seja necessário. Se feito corretamente, seria inencontrável e insequestrável para a maioria dos governos.

O financiamento do ISIS com Bitcoin continua a ganhar terreno

O grupo terrorista, ISIS, é relatado como o primeiro a ser processado por atividades de moeda digital no tribunal. Schindler observou que Hamas e ISIS têm usado criptomoedas nos últimos seis anos. Um adolescente dos Estados Unidos recebeu uma sentença de 11 anos de prisão por fornecer um manual para contribuir com os fundos Bitcoin do ISIS.

Yaya Fanusie, outro especialista no combate ao terrorismo, divulgou o aumento de anúncios por grupos terroristas, que pediam doações digitais em sites de arrecadação de fundos. Fanusie tem estudado a taxa de uso de criptomoedas por esses grupos nos últimos quatro anos.

Schindler instou conclusivamente os governos da União Europeia a conjuntamente aplicar um quadro regulatório mais rigoroso para desencorajar o financiamento do ISIS com Bitcoin e outras criptomoedas usadas pelos grupos terroristas antes que o problema se torne um “problema de US$ 100 milhões”.