ISIS相当一部分资金、捐款和战争储备都以加密货币的形式存在,因此被称为“ISISBitcoin基金”。该非营利组织致力于打击极端主义团体,并在其最新发布的调查结果中向《国家报披露了ISIS的Bitcoin。
ISIS的资金是以加密货币的形式捐赠的。
鉴于数字货币交易的匿名性,CEP 指出,ISIS 的Bitcoin资金被广泛公开,这使得支持者能够继续实施恐怖活动。加密货币的匿名性也使他们能够绕过安全措施。
CEP还提到,该组织失踪的价值11亿迪拉姆(约合3亿美元)的战争资金可能藏匿在加密货币中,以避免被当局查获。据CEP主任汉斯-雅各布·辛德勒称,ISIS失踪资金已被追查了大约三年。他补充道:
我怀疑从2017年到2020年,是否有3亿美元我们尚未找到,所以我才认为这可能是这笔钱的用途之一。这是一种理想的存储机制,直到需要使用为止。如果操作得当,对大多数政府来说,这笔钱将无法被发现和扣押。.
ISIS Bitcoin 融资持续增长
据报道,恐怖组织“伊斯兰国”(ISIS)是首个因数字货币活动而在法庭上被起诉的组织。辛德勒指出,哈马斯和“伊斯兰国”在过去六年里一直在使用加密货币。一名美国青少年因提供指导手册帮助“伊斯兰国”筹集 Bitcoin 币而被判处11年监禁。.
另一位反恐专家亚亚·法努西透露,恐怖组织在筹款网站上投放的募捐广告数量有所增加,这些广告呼吁人们进行数字捐款。法努西在过去四年里一直在研究这些组织使用加密货币的情况。.
辛德勒最终敦促欧盟各国政府共同实施更严格的监管框架,以阻止 ISISBitcoin和其他加密货币进行融资,以免该问题演变成“1 亿美元的问题”。

