Receita Federal intensifica repressão contra sonegadores de impostos de bitcoinO Serviço de Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) está tomando medidas drásticas contra sonegadores de impostos que Bitcoin por meio de vigilância. Essas medidas incluem a vigilânciatronde negociadores de criptomoedas.
Além disso, o IRS também planeja envolver membros da família por meio de entrevistas e ampliar o círculo por meio de amigos e mídias sociais antes de emitir os pagamentos por meiostrone digitais.
A nova medida regulatória do IRS também abrangeria grandes empresas como Apple, Google e Microsoft durante essas investigações, e os dados coletados desses sites podem potencialmente revelar informações sobre sonegação fiscal em negociações Bitcoin e outras criptomoedas.
Um suposto relatório de cento e oitenta e uma páginas do IRS (Receita Federal dos EUA) foi apresentado pelo agente James Daniel, da divisão de Crimes Cibernéticos. O documento contém informações sobre várias criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) e outras.
O documento aborda vários detalhes do universo das criptomoedas, incluindo o ransomware e as ferramentas de fraude utilizadas pelos hackers, bem como a terminologia relacionada.
A apresentação também inclui sugestões regulatórias, como métodos para obter intimações do Grande Júri e as técnicas que poderiam ser colocadas em prática. Solicita-se que tais intimações sejam permitidas para extratos bancários, registros de cartão de crédito e carteiras digitais como PayPal ou Skrill.
O relatório também apresentou informações e soluções específicas sobre criptomoedas, como a que explica Bitcoin :
“Uma vezdentum endereço Bitcoin , ele pode ser consultado em um explorador de blockchain Bitcoin para encontrar informações como valor, horários de transação e locais de transação, o que pode ajudar a corroborar informações,dentendereços adicionais ou auxiliar na localização do indivíduo em questão.”
Dados públicos como Tweets, publicações no Facebook e outros materiais relevantes seriam extraídos e usados contra os sonegadores de impostos Bitcoin e outras criptomoedas.
