تخطط مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) لتشديد الإجراءات ضد متحايدي الضرائب في العملات المشفرة

تتخذ مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) تدابير صارمة ضد متحايدي الضرائب في البيتكوين من خلال المراقبة. ستشمل هذه التدابير المراقبة الإلكترونية لتجار العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، تخطط مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) أيضاً لإشراك أفراد الأسرة من خلال المقابلات وتوسيع الدائرة لتشمل الأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي قبل إصدار أوامر عبر الوسائل الإلكترونية والرقمية.

ستشمل التدابير التنظيمية الجديدة لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) أيضاً شركات كبرى مثل Apple وGoogle وMicrosoft خلال هذه التحقيقات، وقد تكشف البيانات المجمعة من هذه المواقع عن معلومات تتعلق بالتهرب الضريبي في تجارة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

تقرير وثيقة مفادها 181 صفحة مزعوم من مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) قدمه الوكيل جيمس دانيال من قسم الجرائم الإلكترونية. تحتوي الوثيقة على معلومات حول عملات مشفرة مختلفة بما في ذلك البيتكوين (BTC) واللايتكوين (LTC) والإيثريوم (ETH) وغيرها.

تغطي الوثيقة تفاصيل متنوعة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك برامج الفدية وأدوات الاحتيال المستخدمة من قبل المخترقين والمصطلحات ذات الصلة.

تشمل العروض التقديمي أيضاً اقتراحات تنظيمية مثل طرق الحصول على أوامر المحكمة الكبرى (Grand Jury subpoenas) والتقنيات التي يمكن تنفيذها. يُطلب السماح بهذه الأوامر للحصول على سجلات كشف الحسابات البنكية، وسجلات بطاقات الائتمان، والمحافظ الرقمية مثل سجلات PayPal أو Skrill.

قدم التقرير أيضاً معلومات وحلول محددة للعملات المشفرة، مثل تلك الخاصة بالبيتكوين التي توضح أن:

"بمجرد تحديد عنوان بيتكوين، يمكن البحث عنه في مستكشف سلسلة كتل البيتكوين (Bitcoin Block Chain Explorer) للعثور على معلومات مثل القيمة، وأوقات المعاملات، ومواقع المعاملات، مما قد يساعد في تأكيد المعلومات، أو تحديد عناوين إضافية، أو المساعدة في تحديد موقع الشخص المستهدف."

سيتم استخراج البيانات العامة مثل التغريدات وحالة فيسبوك والمواد ذات الصلة الأخرى واستخدامها ضد متحايدي الضرائب في البيتكوين والعملات المشفرة.