Chefe de investigações criminais do IRS se prepara para aumento da sonegação fiscal em criptomoedas

O chefe de investigações criminais do Serviço de Receita Federal dos Estados Unidos (IRS), Guy Ficco, afirmou que a agência está preparada para combater o aumento da sonegação e fraude fiscal. Com o prazo final para a declaração do imposto de renda dos residentes americanos se aproximando,dent15 de abril, o órgão declarou que estará pronto para enfrentar essa ameaça. O chefe de investigações do IRS fez essa declaração à CNBC durante o recente evento Chainalysis Links, em Nova York.

Chefe da investigação criminal do IRS discute sonegação fiscal com criptomoedas

O chefe da investigação criminal do IRS observou que espera um aumento nos casos de criptomoedas sob o Título 26 este ano e nos próximos anos. O Título 26 do código tributário descreve situações em que osdentse recusam a declarar seus impostos ou modificam seus documentos intencionalmente. Ficco também mencionou que houve vários casos em que criptomoedas foram usadas como meio para cometer diferentes crimes, incluindo lavagem de dinheiro, fraude e golpes.

A declaração surge após um lembrete publicado no site oficial do IRS (Receita Federal dos EUA). A agência lembrou osdentda necessidade de pagar impostos caso tenham realizado transações com criptomoedas, incluindo venda, uso como forma de pagamento e outras modalidades. A agência também forneceu dicas sobre como declarar impostos em seu site, mas o relatório observa que isso não contribuiu para a redução dos crimes de sonegação fiscal.

Colaboração com empresas para combater crimes com criptomoedas

O chefe do IRS explicou que sua equipe tem observado um aumento acentuado em crimes envolvendo criptomoedas e prevê que esse número aumentará ainda mais no futuro. Ele mencionou que alguns desses crimes podem não estar relacionados à declaração de renda obtida com a venda de criptomoedas, mas sim à ocultação da origem do ativo digital. Nesse sentido, ele observou que a parceria da agência com a empresa de análise Chainalysis e outras agências de fiscalização ajudará no combate a esses crimes.

Guy Ficco elogiou o trabalho de seus agentes especiais no trace acompanhamento desses fundos. No entanto, ele observou que eles precisam de diversas ferramentas para atingir seus objetivos, e é aí que a Chainalysis entra em cena. Um relatório da Divly, de 2023, aponta que apenas 1,62% dos investidores pagaram impostos sobre criptomoedas. O antecessor de Ficco, Jim Lee, também se concentrou em questões tributárias no ano passado. O ex-chefe da Receita Federal (IRS) destacou que cerca de metade das questões tributárias em 2023 estavam relacionadas a investigações sobre criptomoedas.