Fundador do Incognito recebe sentença de 30 anos por operar mercado de drogas na dark web de criptomoedas

Um homem taiwanês acusado de operar um mercado online de narcóticos foi condenado na terça-feira a 30 anos de prisão nos EUA. A sentença foi anunciada pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, após o réu se declarar culpado em audiências judiciais anteriores.

Rui-Siang Lin, de 24 anos, foi condenado pelo Departamento de Justiça dos EUA como operador do site da dark web conhecido como “Incognito Market”, sob o pseudônimo “Pharaoh”. Promotores federais afirmaram que a plataforma processou mais de US$ 105 milhões em vendas ilegais de drogas em todo o mundo. 

De acordo com promotores dos EUA, Lin controlava a infraestrutura do marketplace, as finanças, fornecedores, funcionários e clientes, além de dirigir as operações diárias. Ele se declarou culpado em dezembro de 2024 por conspiração para tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e conspiração para vender medicamentos adulterados e com rotulagem inadequada.

‘Pharaoh’ é condenado após tribunal dos EUA confirmar declaração de culpa por operar o Incognito 

O juiz distrital dos EUA Colleen McMahon impôs a sentença no tribunal federal de Manhattan após revisar a participação de Lin no marketplace agora encerrado. Promotores afirmaram que o marketplace funcionou de outubro de 2020 até Lin encerrá-lo em março de 2024. Durante esse período, a plataforma facilitou mais de 640.000 transações de narcóticos para centenas de milhares de compradores em todo o mundo.

“Rui-Siang Lin foi um dos maiores traficantes de drogas do mundo, usando a internet para vender mais de US$ 105 milhões de drogas ilegais em todo este país e em todo o mundo”, disse o procurador Jay Clayton. 

“Embora Lin tenha ganhado milhões, seus crimes tiveram consequências devastadoras. Ele é responsável por pelo menos uma morte trágica, exacerbou a crise dos opioides e causou sofrimento a mais de 470.000 usuários de narcóticos e suas famílias.”

Lin ajudou a fundar a plataforma em outubro de 2020 e assumiu a liderança total em janeiro de 2022. A mídia taianesa relatou que Lin estudou na Universidade Nacional de Taiwan antes de completar o serviço civil alternativo no país em Santa Lúcia.

Enquanto estava em Santa Lúcia, Pharaoh trabalhou em uma função de assistência técnica, treinando policiais locais sobre crimes cibernéticos e liderando uma sessão de treinamento de quatro dias sobre crimes cibernéticos e criptomoedas. 

Conforme os documentos do DOJ, o Incognito Market era um bazar de drogas online que se assemelhava a um serviço legítimo de comércio eletrônico. O site permitia que os usuários criassem contas com nomes de usuário e senhas, fornecendo páginas para navegar por milhares de anúncios e concluir compras de forma anônima.

Cada anúncio de droga era controlado por um fornecedor específico que se registrava na plataforma e pagava uma taxa de adesão. Os fornecedores também pagavam uma comissão de 5% sobre cada venda concluída, que cobria custos de servidor, salários dos funcionários e necessidades tecnológicas do marketplace. Lin ganhou pessoalmente mais de US$ 6 milhões em lucros com a plataforma, de acordo com promotores federais do caso. 

O Incognito Market também tinha seu próprio processador de pagamentos de criptomoedas interno chamado “Incognito Bank”, onde compradores e vendedores podiam armazenar criptomoedas em contas no site que ocultavam suas identidades uns dos outros. Após a conclusão de uma transação, os ativos digitais são transferidos automaticamente da conta do comprador para a conta do fornecedor por meio do sistema interno. 

O mercado Incognito facilitou a venda de pílulas contendo fentanil

O DOJ divulgou várias imagens mostrando que o marketplace vendia heroína, cocaína, LSD, MDMA, metanfetamina, cetamina e alprazolam. Mais de 1.000 quilogramas de cocaína e mais de 1.000 quilogramas de metanfetamina foram distribuídos através do site. A plataforma também vendeu mais de quatro quilogramas de supostas pílulas de oxicodona.

Em 22 de janeiro de 2022, Lin anunciou uma política permitindo que vendedores vendessem opióides abertamente no marketplace. Após essa mudança, os vendedores fizeram anúncios que incluíam medicamentos prescritos anunciados como autênticos, mas que mais tarde foram encontrados como falsificados. Algumas pílulas vendidas como oxicodona na verdade continham fentanil, um potente opioide sintético ligado a overdoses fatais, disseram os promotores.

Lin fechou abruptamente o Incognito Market em março de 2024 sem aviso aos usuários, ao mesmo tempo em que roubou pelo menos US$ 1 milhão em depósitos de criptomoedas que compradores e vendedores haviam armazenado no banco interno. Ele então tentou extorquir os participantes ameaçando divulgar seus históricos de transações e endereços de criptomoedas, escrevendo “SIM, ISSO É UMA EXTORSÃO!!!” no site. 

Agências federais rastrearam o registro do domínio até Lin porque ele usou seu nome real, número de telefone e endereço durante a configuração, o que levou à sua prisão em maio de 2024, conforme reportado pelo Cryptopolitan.