Fraude com criptomoedas: China apreende US$ 4,2 bilhões em criptomoedas

• Autoridades chinesas afirmam ter apreendido mais de US$ 4 bilhões em criptoativos envolvidos em um golpe com criptomoedas

• Analistas de criptomoedas questionam a forma como as autoridades têm lidado com os criptoativos apreendidos 

Naquele que pode ser considerado um dos maiores golpes já perpetrados na indústria de criptomoedas, surgiram relatos de que as autoridades chinesas apreenderam Bitcoin e outros criptoativos no valor de quase US$ 4,2 bilhões.

De acordo com as informações disponíveis, o golpe com criptomoedas ocorreu na PlusToken. 

A PlusToken é acusada de ser um esquema Ponzi que promete altas margens de lucro para os investidores. O golpe dizia aos investidores que eles poderiam obter ganhos através dos lucros gerados pela corretora e que também teriam a oportunidade de lucrar com a mineração do token.

Além disso, a empresa também informou seus investidores para que indicassem mais investidores, pois essa era uma oportunidade para eles também ganharem mais.

A PlusToken foi fundada na Coreia do Sul em 2018. Ao longo dos anos, a empresa conseguiu atrair milhões de usuários únicos. 

a CipherTracEm um relatório, afirmou que os investidores perderam mais de US$ 2 bilhões depois que o aplicativo e a exchange da PlusToken saíram do ar repentinamente em 2019.

novos relatos de que as autoridades chinesas conseguiram apreender um grande volume de Bitcoin e outras criptomoedas, como Bitcoin Cash, Ethereum, LiteCoin, Ripple, DogeCoin e outras, de golpistas do mercado de criptomoedas.

Analistas reagem ao golpe com criptomoedas 

Um influenciador de criptomoedas, Light Crypto, opinou que as autoridades chinesas podem ter vendido os criptoativos apreendidos no golpe de criptomoedas do ano passado.

Segundo ele, as autoridades já estavam despejando as moedas na Huobi desde 2019. Ele alegou que as moedas estavam sendo transferidas em lotes de seus endereços PlusToken.

Alon Gal, da empresa de inteligência de crimes cibernéticos Hudson Rock, observou que os criptoativos apreendidos pelas autoridades não haviam sido movimentados em semanas. 

Ele acrescentou que os criptoativos apreendidos não haviam sido movimentados nos últimos 100 dias. Questionou por que as autoridades não haviam movimentado os fundos e, em seguida, perguntou se as autoridades chinesas poderiam estar mentindo sobre os criptoativos apreendidos.

As autoridades chinesas, por sua vez, afirmaram que os criptoativos apreendidos são sempre tratados de acordo com as leis locais.