- تقول السلطات الصينية إنها صادرت أكثر من 4 مليارات دولار من الأصول المشفرة من عملية احتيال
- المحللون يتساءلون عن كيفية تعامل السلطات مع الأصول المشفرة المصادرة
في ما يمكن أن يصنف كأحد أكبر عمليات الاحتيال التي ارتكبت في صناعة العملات المشفرة، ظهرت تقارير تفيد بأن السلطات الصينية صادرت بيتكوين وأصولاً مشفرة أخرى بقيمة تقارب 4.2 مليار دولار.
وفقاً للمعلومات المتاحة، حدث الاحتيال في العملات المشفرة على منصة PlusToken.
يُزعم أن PlusToken هو مخطط بونزي يعد بهامش ربح مرتفع للمستثمرين. أخبر الاحتيال المستثمرين أنهم سيتمكنون من تحقيق أرباحهم من خلال الأرباح التي تحققها المنصة، وسيكون لديهم أيضاً فرصة لكسب المال من خلال تعدين العملة.
ولم يكتفِ ذلك، بل أبلغت الشركة مستثمريها أيضاً بإحالة المزيد من المستثمرين إليها، حيث تمثل فرصة لكسب المزيد أيضاً.
بدأت PlusToken في كوريا الجنوبية في عام 2018. على مر السنين، تمكنت الشركة من جذب ملايين المستخدمين الفريدين.
ذكرت CipherTrace في تقرير أن المستثمرين خسروا أكثر من 2 مليار دولار بعد أن توقف تطبيق PlusToken ومنصة التداول عن العمل فجأة في عام 2019.
ظهرت الآن تقارير جديدة تفيد بأن السلطات الصينية تمكنت من مصادرة حجم كبير من البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مثل بيتكوين كاش، وإيثريوم، ولايتكوين، وريبل، ودوجكوين وغيرها من المحتالين في مجال العملات المشفرة.
ردود فعل المحللين على عملية الاحتيال في العملات المشفرة
كان المؤثر في مجال العملات المشفرة، Light Crypto، يرى أن السلطات الصينية قد تكون باعت الأصول المشفرة المصادرة من احتيال العملات المشفرة في العام الماضي.
وفقاً له، كانت السلطات تبيع العملة بالفعل في منصة Huobi اعتباراً من عام 2019. زعم أن العملات كانت تُنقل دفعات من عناوين PlusToken الخاصة بها.
لاحظ ألون غال من شركة استخبارات الجرائم السيبرانية Hudson Rock أن الأصول المشفرة التي صادرتها السلطات لم تتحرك منذ أسابيع.
أضاف أن الأصول المشفرة المصادرة لم تتحرك لأكثر من 100 يوم الماضية. يتساءل لماذا لم تحرك السلطات الأموال ثم يتابع سائلاً عما إذا كانت السلطات الصينية تكذب بشأن الأصول المشفرة المصادرة.
من جانبها، قالت السلطات الصينية إن الأصول المشفرة المصادرة يتم التعامل معها دائماً وفقاً لقوانينها المحلية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
كامسي كينغ
كينغ كامسي كاتب ومتحمس للعملات الرقمية والتقنية المالية. وهو مهتم جدًا بتقنية البلوكشين والعملات الرقمية واعتمادها عالميًا. وعندما لا يكون مشغولاً بالكتابة، يمكن العثور عليه يتفاعل في المنتديات مع أفضل العقول في مجال العملات الرقمية، سواء كانوا مطورين أو مؤسسين للشركات الناشئة.
