Xapo e Indodax enfrentam processo por suspeita de abrigar 500 Bitcoinroubados

A Xapo, uma popular provedora de carteiras Bitcoin com sede em Hong Kong, e a Indodax, uma corretora de criptomoedas da Indonésia, foram acusadas em um novo processo judicial de terem roubado negligentemente fundos Bitcoin que estavam em sua posse, avaliados em milhões de dólares. O autor da ação busca recuperar seus fundos perdidos.

Trader alemão processa Indodax e Xapo em nova ação judicial sobre criptomoedas

Um trader alemão de criptomoedas, Dennis Nowak, entrou recentemente com um pedido de julgamento por júri no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia. O autor da ação, juntamente com seu advogado, David Silver, um advogado de longa data especializado em moedas digitais, alegou que ambas as empresas o ajudaram no roubo de seus fundos.

Mais precisamente, Nowak alega que seus 500 Bitcoinforam roubados por ladrões não identificados, e que ambas as empresas de criptomoedas, Indodax e Xapo, detêm esses fundos. O autor da ação afirma que as empresas permitiram atividades criminosas, intencionalmente ou não, mesmo sabendo que as políticas de KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Antilavagem de Dinheiro) eram inadequadas.

Em suma, Nowak busca reaver a posse de suas criptomoedas perdidas, incluindo uma indenização adicional, conforme consta no processo judicial relacionado às criptomoedas.

O roubo Bitcoin de Nowak remonta a 2018

O trader alemão de criptomoedas parece ter perdido 500 Bitcoin poucos dias (23 de novembro de 2018) após depositá-los em uma corretora de criptomoedas não identificada nos Estados Unidos, em novembro de 2018. Naquela época, o valor total da criptomoeda era de US$ 2.300.000.

Segundo o autor da ação, os Bitcoinperdidos foram transferidos para a carteira Xapo e para a corretora Indodax em uma etapa nada discreta. A Kroll, empresa de investigação que traca criptomoeda roubada, reiterou essa versão, afirmando que os ladrões não tomaram nenhuma medida aparente para ocultar seus rastros.

Segundo informações, cerca de 19,99 Bitcoin estavam armazenados na carteira Xapo, enquanto a Indodax guardava os fundos restantes, 479,69 Bitcoin.

Até o momento, os roubos de criptomoedas têm sido um grande problema para o setor emergente. Recentemente, hackers movimentaram parte de 120.000 Bitcoin roubados da Bitfinex, uma das principais corretoras de moedas digitais, Cryptopolitan conforme relatado.