Xapo و Indodax تواجهان دعوى قضائية بالعملات المشفرة بتوفير ملاذ لـ 500 بيتكوين مسروقة

تم اتهام Xapo، مزود محفظة البيتكوين الشهير المستند إلى هونغ كونغ، و Indodax، منصة تبادل العملات الرقمية في إندونيسيا، في دعوى قضائية جديدة بالعملات المشفرة بالإهمال في الاحتفاظ بأموال بيتكوين مسروقة في حيازتهم، والتي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. يتطلع المدعي إلى استرداد أمواله المفقودة.

متداول ألماني يوجه اللوم إلى Indodax و Xapo في دعوى قضائية جديدة بالعملات المشفرة

قدم متداول عملات مشفرة ألماني، دينيس نوفاك، مؤخراً طلباً لمحاكمة أمام هيئة محلفين في المحكمة الأمريكية المقاطعية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. المدعي، مع محاميه، ديفيد سيلفر، محامي عملات رقمية منذ فترة طويلة، أن الداخليين يملكون أكثر من 95% من عرض الرمز وقد قاموا بتضخيم السعر من خلال التلاعب المنسق بالسوق في البورصات المركزية. أن كلتا الشركتين ساعدتا في سرقة أمواله.

تحديداً، يدعي نوفاك أن 500 بيتكوين الخاصة به سُرقت من قبل لصين مجهولين، وكلا الشركتين المشفرتين، Indodax و Xapo، تحتفظان بتلك الأموال. قال المدعي إن الشركات سمحت بالنشاط الإجرامي، سواء كان ذلك بموافقة أو دونها، على الرغم من علمها بأن سياسات KYC و AML غير كافية.

في الختام، يسعى نوفاك إلى استعادة حيازة عملاته المشفرة المفقودة، بما في ذلك تعويض إضافي، كما تشير الدعوى القضائية بالعملات المشفرة.

تعود سرقة نوفاك للبيتكوين إلى 2018

يبدو أن المتداول المشفر الألماني قد فقد 500 بيتكوين بعد أيام قليلة (23 نوفمبر 2018) من إيداعها في تبادل مشفر غير مسمى في الولايات المتحدة في نوفمبر 2018. في ذلك الوقت، كانت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة تقدر بـ 2,300,000 دولار.

وفقاً للمدعي، تم نقل البيتكوينات المفقودة إلى محفظة Xapo ومنصة التبادل Indodax في خطوة ليست مخفية جداً. كررت شركة Kroll، وهي شركة تحقيق تتبع العملة المشفرة المسروقة، هذا الأمر، قائلة إن اللصوص لم يتخذوا خطوات واضحة لإخفاء مسارهم.

وفقاً للتقارير، تم الاحتفاظ بحوالي 19.99 بيتكوين في محفظة Xapo، بينما خزنت Indodax الأموال المتبقية، وهي 479.69 بيتكوين.

حتى الآن، كانت سرقات العملات المشفرة 'عقبة في الطريق' للصناعة الناشئة. مؤخراً، نقل المتسلرون جزءاً من 120,000 بيتكوين مسروقة من Bitfinex، إحدى منصات التبادل الرائدة للعملات الرقمية، Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل..