Procuradores búlgaros rejeitam alegações de que a investigação da Nexo seja política

Segundo fontes locais, Siika Mileva, representante da Procuradoria-Geral da Bulgária, contestou a alegação de que a investigação contra a empresa de empréstimos em criptomoedas Nexo estaria sendo conduzida por motivos políticos. As declarações foram uma resposta às afirmações de que a investigação estaria relacionada a doações políticas feitas pela empresa.

Segundo Mileva,

"Virou quase um esporte nacional atacar as instituições quando um promotor abre uma investigação que pode afetar os interesses financeiros de alguém."

Os escritórios da empresa foram inspecionados em 12 de janeiro por uma equipe de promotores, investigadores e agentes estrangeiros em Sófia, capital da Bulgária. A operação teve como foco uma vasta rede de lavagem de dinheiro e transgressões das sanções internacionais contra a Rússia.

Alegações contra a Nexo levam a empresa a ameaçar com ações judiciais

Quatro pessoas foram acusadas de lavagem de dinheiro, crimes fiscais, fraude informática e atividades bancárias não autorizadas menos de 48 horas após a operação policial nos escritórios da Nexo. Duas pessoas foram libertadas após pagarem fiança no valor total de cerca de 550 mil dólares. 

Os outros dois indivíduos constam da lista de procurados internacionalmente e não foram tracna Bulgária. Não está claro se eles tinham alguma ligação com a empresa de criptomoedas.

Segundo Mileva, da Nexo totalizaram US$ 94 bilhões ao longo de cinco anos. O porta-voz mencionou que as autoridades estão investigando uma quadrilha do crime organizado que opera em diversos países desde o início de 2018.

A Nexo expressou seu descontentamento com a operação policial no Twitter e afirmou estar pronta para processar por danos resultantes da intervenção abrupta. A estratégia do governo foi descrita pela empresa como "atacar primeiro, perguntar depois".

A empresa alega que, durante horas, os investigadores não apresentaram um mandado de busca e que os inspetores nunca se identificaram aos funcionários da Nexo.

Os usuários podem fazer staking e tomar empréstimos usando criptomoedas como garantia na plataforma de investimentos da Nexo. Apesar de ter escritórios na Bulgária, a empresa não oferece serviços para residentes do país devido a possíveis problemas regulatórios. A empresa foi fundada em 2018 e possui filiais na Suíça, Bulgária e Reino Unido.

Devido à falta de colaboração regulatória transparente com as autoridades americanas, a Nexo declarou em dezembro de 2022 que encerrará gradualmente suas atividades nos Estados Unidos.