Relatório da Chainalysis: setor DeFi responsável por 97% dos hacks

A Chainalysis, uma empresa focada nas atividades em blockchains, revelou um novo relatório analisando atividades criminosas no mercado de criptomoedas. De acordo com a empresa de análise on-chain, a maioria dos hacks realizados no setor ocorreu no mercado de Finanças Descentralizadas. Além do fato de que as atividades de lavagem de dinheiro também dispararam, os hackers estão criando novas maneiras de atingir protocolos no setor de finanças descentralizadas.

Hackers roubaram $1.7 bilhões em 2022

De acordo com a Chainalysis, o número de atividades maliciosas no setor de finanças descentralizadas aumentou constantemente desde o aumento massivo que os ativos viram nos últimos dois anos. Em seu relatório, a Chainalysis afirmou que, embora outros atos maliciosos tenham passado quase despercebidos no setor, houve um aumento nas atividades de hacking e lavagem de dinheiro em todo o mercado. O relatório afirma que, apenas em 2022, atores maliciosos atingiram o setor de criptomoedas, roubando mais de $1,7 bilhão em criptomoedas no total.

Enquanto os roubos em outros aspectos representam 3% do valor total, cerca de 97% dos roubos ocorreram no setor DeFi. Dois grandes hacks foram os maiores contribuintes para a figura: o hack da Ronin, que viu hackers roubarem $600 milhões, e o hack da Wormhole, que viu os atores maliciosos levarem cerca de $320 milhões. O relatório também apontou que a maioria dos fundos roubados em todo o mercado em 2022 foram ligados a atores maliciosos operando fora da Coreia do Norte. Para colocar em perspectiva, os hackers agora estão sentados em um enorme prêmio de $840 milhões.

Detalhamento do relatório da Chainalysis

Além das atividades de hack que englobaram o mercado, a lavagem de dinheiro também tem sido outra questão de preocupação. O relatório da Chainalysis afirma que os hackers passaram mais de 69% dos fundos roubados por meio de diferentes plataformas DeFi no mercado. De acordo com o relatório, os serviços de troca no mercado facilitam para os traders disfarçarem o movimento dos fundos roubados. Outro recurso que os ajudou é o anonimato no mercado, com a maioria das plataformas no mercado optando por não submeter seus usuários aos requisitos de KYC. Um exemplo típico é o Grupo Lazarus, que se especializa em atingir plataformas para roubar ativos.

No relatório, o grupo lavou cerca de $91 milhões em plataformas no ano passado. De acordo com o relatório, o grupo roubava os ativos e os trocava por alguns ativos principais antes de enviá-los para plataformas centralizadas para serem retirados. Além disso, há o problema do Wash Trading no setor. Um trader que controla diferentes carteiras pode escolher para encerrar NFTs em ambas as carteiras, fazendo o mercado pensar que o NFT está em demanda massiva. O relatório afirma que uma carteira gerou mais de 650.000 wETH usando wash trading. Esse processo acaba empurrando os compradores de NFTs a comprar artes que não têm valor no mercado.