Liquidadores das BVI abrem porta de reclamações para vítimas de Chen Zhi após falhas nos EUA
- Os liquidatários de 30 empresas das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) vinculadas ao fundador do Prince Group, Chen Zhi, afirmaram que vítimas de golpes de qualquer jurisdição, incluindo a China, poderão eventualmente apresentar reclamações contra o patrimônio.
- O Departamento de Justiça dos EUA rejeitou as reivindicações sobre uma apreensão separada de US$ 15 bilhões em Bitcoin, tornando o processo nas BVI uma via mais aberta para recuperação.
- Partes que alegam agir em nome de Chen, atualmente sob custódia na China, estão contestando os liquidatários em múltiplas jurisdições.
Vítimas de golpes vinculados a Chen Zhi, fundador do Prince Group detido na China após extradição do Camboja, receberam esperança de possíveis reclamações contra o patrimônio, segundo liquidatários nomeados pelo tribunal para 30 empresas das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) ligadas ao Prince Group.
Essa atualização reacende as esperanças de possível recuperação para as vítimas de Chen Zhi, independentemente do país de origem, inclusive a China. Também representa um caminho mais claro para recuperação em comparação com os EUA, onde o Departamento de Justiça do governo Trump derrubou as tentativas das vítimas de fazerem reivindicações sobre o Bitcoin apreendido de operações de golpe vinculadas a Zhi.
O que os liquidatários de Chen Zhi disseram às vítimas?
De acordo com os comentários compartilhados com a Caixin em 28 de outubro, os liquidadores provisórios conjuntos observaram que ainda não havia processo para apresentação de reivindicações ou canais de distribuição.
No entanto, eles estabeleceram as bases para qualquer possível pagamento futuro às vítimas caso seja recuperado dinheiro suficiente para pagar os credores quando o caso finalmente avançar para a liquidação total. Nesse cenário, os liquidadores disseram que adjudicariam e distribuiriam com base em um procedimento de reivindicações construído sob a lei de insolvência das Ilhas Virgens Britânicas (BVI).
A insolvência nas BVI é coletiva, e a elegibilidade não está sujeita à nacionalidade ou jurisdição de origem dos reclamantes.
Quem está conduzindo o processo de reivindicações do Grupo Prince?
O Tribunal Superior das Ilhas Virgens Britânicas nomeou Paul Pretlove, James Drury e David Standish da empresa de consultoria Interpath como liquidadores provisórios conjuntos em 9 de janeiro de 2026. O papel dos liquidadores, segundo a Interpath, é rastrear e preservar ativos para que os credores prejudicados pelos crimes alegados possam eventualmente recuperar parte de suas perdas.
O nomeação ocorreu após a Procuradora-Geral das BVI, Dawn Smith, agindo com base em um pedido de falência nos EUA, ter apresentado ao tribunal um pedido para dissolver as empresas por motivos de justiça e equidade.
O pedido de 5 de janeiro nomeou Prince Global Holdings Limited e afiliados entre as 30 entidades listadas.
De acordo com a Interpath, 28 das empresas listadas foram implicadas em sanções de outubro 2025 que classificaram 146 alvos vinculados ao Grupo Prince como parte de uma organização criminosa transnacional. Essa designação foi feita pelo Foreign, Commonwealth and Development Office do Reino Unido, em coordenação com o OFAC e o FinCEN do Departamento do Tesouro dos EUA.
As outras duas apareceram em uma ação de apreensão civil apresentada em 14 de outubro de 2025 nos Estados Unidos.
Chen Zhi está combatendo as reivindicações das vítimas?
De acordo com a Caixin, citando os liquidatários com quem conversou, seu nomeação e ações têm sido contestadas em várias jurisdições por pessoas que afirmam ser representantes do próprio Chen, de entidades do Grupo Prince ou de interesses associados.
Chen está detido na China após sua extradição do Camboja em janeiro de 2026.
Essa disputa chegou a um tribunal dos EUA. Nos procedimentos do Capítulo 15 perante o Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, Cosimo Borrelli, que afirma ser o único diretor da maioria das empresas falidas, objetou ao reconhecimento do caso das Ilhas Virgens Britânicas.
O o tribunal rejeitou sua objeção e reconheceu os processos nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI) como o processo principal estrangeiro. Documentos judiciais indicam que os advogados de Borrelli, Boies Schiller Flexner, também representam Chen no caso de confisco em Nova York.
As vítimas americanas de Zhi perderam as reivindicações sobre Bitcoin
O contraste com o pool de ativos dos EUA é nítido. O Departamento de Justiça realizou a maior confisco de ativos de sua história quando apreendeu cerca de 127.271 BTC do grupo em outubro de 2025. A quantia apreendida valia aproximadamente US$ 15 bilhões na época, com o Bitcoin negociando perto de seu máximo histórico naquele mês.
A confisco não é definitiva, mesmo que as moedas estejam sob custódia governamental desde.
O O DOJ rejeitou as reivindicações apresentadas por advogados de centenas de supostas vítimas, citando motivos como a falta de evidências específicas vinculando cada caso às moedas apreendidas.
A massa falida nas BVI agora parece ser o caminho mais limpo para que as vítimas sejam ouvidas.
Chen enfrenta acusações de fraude e jogo ilegal na China e pode receber até 40 anos de prisão se for condenado nos EUA. O Prince Group negou qualquer irregularidade. reportou o Cryptopolitan que o Camboja congelou quase US$ 1 bilhão em ativos pertencentes ao Prince Group.
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Perguntas Frequentes
Quem são os liquidadores das BVI e quando foram nomeados?
Paul Pretlove, James Drury e David Standish da empresa de consultoria Interpath foram nomeados liquidadores provisórios conjuntos de 30 empresas do Grupo Prince pelo Tribunal Superior das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) em 9 de janeiro de 2026, após um pedido feito pela Procuradora-Geral das BVI, Dawn Smith.
As vítimas chinesas de golpes podem realmente apresentar reclamações contra o patrimônio do Grupo Prince?
Os liquidadores informaram à Caixin que a insolvência nas BVI é coletiva e não restringe reclamações por nacionalidade, portanto, vítimas de qualquer jurisdição, incluindo a China, poderiam apresentar suas demandas caso o caso chegue à liquidação total e recupere fundos suficientes, embora nenhum processo de reclamação tenha sido estabelecido ainda.
Por que as vítimas não podem recuperar os US$ 15 bilhões em bitcoin apreendidos?
O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu cerca de 127.271 bitcoins em outubro de 2025, mas, segundo a ICIJ, rejeitou reclamações de advogados de centenas de supostas vítimas, e a confiscação ainda não foi finalizada.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
