BitMart culpa hack de cinco anos em nova proposta de reestruturação
- A BitMart publicou um plano preliminar, respaldado pela justiça, para reembolsar mais de 12 milhões de usuários com fundos congelados.
- A exchange oferece um pagamento antecipado, um token vinculado às recuperações do hack ou um token lastreado nos outros ativos da empresa.
- Ela atribui o déficit a uma violação ocorrida em dezembro de 2021, que agora é avaliada em US$ 319,5 milhões.
A BitMart propôs seu primeiro plano concreto para reembolsar os mais de 12 milhões de usuários bloqueados em suas contas.
A exchange responsabiliza um vazamento de segurança ocorrido há quase cinco anos pelo buraco em seu balanço patrimonial. A proposta preliminar avalia o hack de dezembro de 2021 em US$ 319,5 milhões e solicita a um tribunal que aprove qualquer pagamento que os usuários eventualmente aceitem.
Como a BitMart reembolsará seus clientes?
A BitMart publicou um documento em seu centro de ajuda mais de dois meses após ter iniciado o fechamento de sua plataforma de negociação em 26 de julho. O documento contém o plano proposto para reembolsar os usuários com saques pendentes.
De acordo com a proposta, cada saldo de conta será inicialmente congelado em uma única figura em dólar que a BitMart chama de "Saldo de Conta Dolarizado".
O saldo será baseado no preço médio de negociação dos tokens do usuário entre 26 de julho e uma data de registro que ainda não foi definida. Para transparência, um oficial nomeado pelo tribunal teria que verificar e confirmar que os números estão corretos.
A partir daí, os usuários poderão escolher uma opção ou optar por uma combinação de várias. A primeira é um pagamento antecipado no qual os usuários receberão uma parte proporcional das reservas líquidas da BitMart, incluindo dinheiro, as stablecoins USDC, PayPal USD (PYUSD) e Tether (USDT), além de Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Solana (SOL).
A segunda opção é um "Token de Restituição", que converterá cada dólar do saldo de um usuário em uma unidade vinculada ao que a BitMart recuperou do hack de 2021. A exchange disse que trabalhos forenses privados recentes sobre o hack revelaram "certas bolsas de valor" que estão em exchanges centralizadas não divulgadas.
A terceira opção disponível aos usuários é aceitar um "Continuum Token", que seria negociado em exchanges descentralizadas e teria seu valor baseado nos investimentos da BitMart, na eventual venda de ativos difíceis de liquidar, como participações em private equity e altcoins. O token também ganharia valor com uma parte dos lucros futuros, caso a empresa consiga arrecadar o suficiente para reabrir.
Em sua proposta de reembolso, a BitMart afirma que o hack ocorrido em dezembro de 2021, no qual atacantes roubaram moedas digitais da plataforma, custou-lhe US$ 319,5 milhões. A divisão total divulgada pela BitMart em 4 de dezembro de 2021 lista os valores roubados como US$ 164,1 milhões em Ether, US$ 96,5 milhões em BNB, US$ 51,5 milhões em Bitcoin e US$ 7,4 milhões em outras moedas.
Esse total está bem acima do que foi reportado quando o hack ocorreu. O comunicado público da BitMart na época estimava os danos em cerca de US$ 150 milhões, enquanto a firma de segurança blockchain Peckshield estimou algo mais próximo de US$ 200 milhões.
O então CEO da empresa, Sheldon Xia, prometeu cobrir as perdas com fundos próprios da companhia e garantiu que nenhum ativo dos clientes seria prejudicado.
A BitMart está em processo de reestruturação?
A BitMart está a trabalhar com a firma de reestruturação Alvarez & Marsal e o escritório de advogados White & Case. Relatórios anteriores da Cryptopolitan Cobre quando os mesmos assessores foram contratados em setembro.
Nas próximas três a quatro semanas, a exchange planeia realizar discussões com os 50 utilizadores que detêm os maiores saldos, recolher feedback mais amplo durante outubro, rever o plano em novembro e apresentar pedido aos tribunais em dezembro ou janeiro.
O CEO Global da BitMart, Nenter (Nathan) Chow, apresentou planos para expandir mercados de previsão e ativos tokenizados numa atualização do primeiro semestre. Ele também declarou que a exchange, com oito anos de existência, pretende continuar por mais oito.
Avançando até ao final de julho, Chow disse que foi informado no dia 24 que o seu contrato estava a terminar e que nunca foi consultado sobre o encerramento, o que fez o token BMX cair quase 60% num único dia.
A BitMart afirmou que considerou aceitar um investimento em numerário de 10 milhões de dólares de um investidor não identificado, mas classificou o montante como "manifestamente insuficiente". A oferta teria vindo da Echo Base, uma empresa que investe em empresas em dificuldades. A Echo Base afirma que a BitMart nunca respondeu à sua proposta de 6 de agosto para financiar um plano de insolvência acordado previamente com os credores.
A Echo Base formou desde então um comitê de pessoas a quem a BitMart deve dinheiro e contratou os escritórios de advocacia Young Conaway Stargatt & Taylor e Ashbury Legal. O grupo está atualmente considerando se os credores podem forçar a exchange à falência.
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Perguntas Frequentes
Quais são as três opções de reembolso que a BitMart está oferecendo aos usuários?
Os usuários podem optar por um pagamento proporcional antecipado em ativos líquidos como stablecoins e tokens principais, um Restitution Token lastreado nas recuperações do hack de 2021 ou um Continuum Token lastreado nos investimentos da BitMart, vendas de ativos e quaisquer lucros futuros. Os saldos das contas serão primeiro convertidos em valor em dólar verificado por um oficial nomeado pelo tribunal.
Quanto a BitMart diz que o 2021 hack lhe custou?
A BitMart estima a perda em US$ 319,5 milhões, conforme avaliado em 4 de dezembro de 2021, incluindo US$ 164,1 milhões em Ether e US$ 96,5 milhões em BNB. Esse valor é superior aos aproximadamente US$ 150 milhões reportados pela exchange na época e aos quase US$ 200 milhões estimados pela Peckshield.
Quando a BitMart planeja levar esta proposta ao tribunal?
A bolsa afirma que consultará seus maiores usuários e coletará feedback até outubro, revisará o plano em novembro e apresentará um pedido judicial em dezembro ou janeiro, com assessoria de Alvarez & Marsal e White & Case.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
