Binance suspende funcionário sobre alegações de insider trading

A Binance suspendeu um de seus funcionários por violar a política da empresa sobre insider trading e usar dados privilegiados para seu benefício em um novo empreendimento de criptomoeda. O caso envolve um membro da equipe da Binance Wallet que supostamente comprou uma grande quantidade do token antes de seu TGE e depois vendeu parte dele com um bom lucro.

Como relatado pela Binance na terça-feira, o trader abusou de seu emprego e do conhecimento de seu histórico de trabalho anterior na BNB Chain. Embora a equipe da Wallet não possa ter acesso a detalhes específicos de tais projetos, a pessoa utilizou informações adquiridas de recursos de desenvolvimento de negócios para encurtar o TGE de um projeto.

De acordo com a Binance, esse ato é definido como “front-running” e é contra as políticas da empresa. A empresa observou que a ação do funcionário violou as políticas organizacionais, e o funcionário foi suspenso imediatamente. A Binance também explicou que isso não estava diretamente conectado com a equipe da Wallet, já que a equipe não tem acesso a informações específicas do projeto.

Projeto de memecoin vinculado ao suposto insider trading

No entanto, a Binance não revelou o nome do projeto por trás da movimentação, mas o mundo das criptomoedas assumiu que o token é o memecoin UUU (U DEX Platform), que pertence ao projeto Binance Smart Chain.

Essas especulações surgiram quando um usuário com o pseudônimo “pycharts” postou uma captura de tela que parecia vincular o endereço do funcionário da Binance. De acordo com a postagem, a carteira vendeu mais de 6 milhões de tokens UUU em 23 de março, quando o preço do token caiu.

O suposto insider trading levou a alta volatilidade no mercado, especialmente o token UUU, que experimentou uma queda tremenda no preço após as vendas. Um usuário do X chamou a atenção de outros e conectou-o ao endereço de carteira de Freddie Ng, uma pessoa conhecida por trabalhar com a Binance Wallet e ser membro da equipe de desenvolvimento de negócios e crescimento.

4 fotos para mostrar tudo o que você deve limpar suas carteiras não seja pego sem dinheirohttps://t.co/54Q7PvnRFd pic.twitter.com/dz7s1w0F86

— py (@chartpy) Março 23, 2025

Após as alegações, a Binance respondeu rapidamente. A empresa respondeu aos usuários das redes sociais sobre o assunto e afirmou que havia aberto uma investigação interna. A Binance também prometeu ao público que divulgaria o resultado assim que fosse concluído.

Além disso, a Binance declarou sua disposição de colaborar com as autoridades no país de residência do funcionário e que compensaria indivíduos ou organizações que denunciassem o caso em até $100.000.

Austrália alerta usuários de criptomoedas sobre golpe de suposição de identidade

Enquanto isso, a Binance também está enfrentando outros desafios de segurança. A Polícia Federal Australiana (AFP) recentemente emitiu um aviso sobre um tipo específico de golpe de criptomoedas atualmente ativo no país. Mais de 130 homens e mulheres foram identificados como vítimas de um golpe de suposição de identidade.

Golpistas estão agora compartilhando mensagens que imitam as notificações da Binance e afirmam que a conta de criptomoeda do usuário foi comprometida. As mensagens sugerem que os usuários criem novas carteiras para salvar seu dinheiro e outros itens valiosos.

O golpe é muito convincente porque as mensagens são cuidadosamente elaboradas. O plano do golpista é fazer o usuário enviar dinheiro para uma “trust wallet” pertencente ao golpista. A AFP alertou seus usuários para estarem atentos a esses golpes.