Binance entra em conflito com cliente por saque de BTC

Segundo relatos, Binance, uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas, teve que congelar o saque de um cliente, chamado catxolotl.

Isso ocorreu devido à tentativa de Catxolotl de usar o CoinJoin para realizar seu saque.

Em um debate em andamento no Twitter, Catxolotl, o nome de usuário da conta do cliente, publicou algumas informações referentes ao seu saque na Binance.

Ele publicou o que parecia ser uma correspondência da Binance Singapura, onde eles alegavam ter iniciado uma investigação sobre um saque de uma quantia desconhecida de BTC.

A empresa foi ainda citada dizendo que não tolera a CoinJoin.

A empresa fez essa declaração após relatos de que a Catxolotl estava usando o CoinJoin por meio do provedor de apostas Wasabi.

Por outro lado, o CoinJoin adiciona anonimato às transações na Binance em conjunto com as ferramentas de privacidade do Bitcoin.

A empresa afirmou em suas próprias palavras: " Binance SG opera de acordo com os requisitos estabelecidos pela MAS e por nossa parceira regulamentada pela MAS, a Xfers.".

Portanto, existem controles de AML (Anti-Money Laundering) e CFT (Combate ao Financiamento do Terrorismo) implementados para Binance SG.

Infelizmente, este usuário acionou um de nossos mecanismos de controle de risco e, portanto, estamos conduzindo uma investigação mais aprofundada.

CoinJoin, no entanto, refere-se a um método de agrupar transações bitcoin , misturando saídas de transação não gastas (UTXOs) e também ocultando quem enviou o quê para qual endereço, a fim de aumentar a privacidade do usuário.

O CEO Binance esclarece a situação

Changpeng Zhao, CEO Binance por sua vez, afirmou que as regulamentações de Singapura tornaram as transações CoinJoin indesejáveis.

A empresa afirmou ainda, em um e-mail, que não aceita mais transações direta ou indiretamente associadas a jogos de azar, redes P2P e sites da darknet/mixer.

Catxolotl, no entanto, confirmou que já recebeu seu dinheiro de volta após odent.

https://twitter.com/bittlecat/status/1207894540322926593

Polêmica em curso no Twitter sobre ação Binance

Este desenvolvimento entre Binance e a Catxolotl gerou reações de diversas pessoas, incluindo figuras conhecidas bitcoin .

Como a empresa estava cumprindo a lei, não estava disposta a se desculpar pelo ocorrido.
A questão central é esclarecer se é correto erradicar as transações com criptomoedas com a política de privacidade aprimorada.

"Alguns defendem o uso do CoinJoin como uma prática recomendada, mas isso não significa necessariamente que você esteja ciente dos riscos", escreveu o administrador do Twitter bitcoin , marcando Giacomo Zucco, maximalista Bitcoin .

Algumas pessoas defendem o uso do CoinJoin como uma "boa prática", mas nem sempre informam sobre os riscos. @giacomozucco

Para sua informação, um dos riscos de usar o CoinJoin é que a @chainalysis ou outras empresas podem aumentar sua "pontuação de risco". ebinance outras empresas usam esses fornecedores e compartilham dados. https://t.co/UNipPlD2Dh pic.twitter.com/wyByZPtivn

— Bitcoin (@Bitcoin) 20 de dezembro de 2019

Zucco respondeu destacando os sentimentos contraditórios no espaço das criptomoedas, explicando que continua sendo um problema, com mais consumidores optando bitcoin.

Algumas pessoas defendem NÃO usar o CoinJoin como forma de agradar a burocratas e políticos, mas nem sempre informam sobre os riscos.

Para sua informação, um dos riscos de NÃO usar o CoinJoin é ser espionado por todos, incluindo sequestradores, extorsionários, perseguidores, concorrentes e ex-esposas malucas. https://t.co/HDyTWZJx0A

- Giacomo Repugnante Bitcoin Zucco (@giacomozucco) 20 de dezembro de 2019

A saga se estendeu até o Wasabi e o próprio CoinJoin.

Nicolas Dorier, criador do sistema de pagamento bitcoin rebateu as alegações de que a Wasabi não teria controle sobre como suas transações são processadas.