Gurbir Grewal, diretor da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) conhecido por sua atuação contra criptomoedas, renuncia ao cargo

Gurbir S. Grewal, diretor de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), deixará oficialmente o cargo em 11 de outubro.

Após três anos à frente do braço de fiscalização da SEC, ele está fora. Quem assume o cargo, pelo menos temporariamente, é seu braço direito, Sanjay Wadhwa.

Wadhwa trabalha na SEC há mais de 20 anos e tem um histórico de repressão rigorosa ao uso de informações privilegiadas e à manipulação de mercado.

Ele esteve envolvido na queda de Raj Rajaratnam, fundador da Galleon Management, e de outros ligados aos maiores fundos de hedge de Wall Street.

Ele também liderou a ofensiva para reprimir práticas abusivas com recibos de depósito americanos (ADRs), o que resultou em multas superiores a US$ 430 milhões.

Sam Waldon, o Conselheiro Chefe da Divisão de Fiscalização, assumirá o cargo atualmente ocupado por Wadhwa como Diretor Adjunto Interino. 

A cruzada anticripto de Grewal

Há muito o que analisar sobre o período de Gurbir Grewal na SEC, porque, honestamente, ele não tem sido nada amigável com as criptomoedas.

Grewal chegou à SEC com uma missão: regular, regular, regular!

Seu foco era perseguir os maus infratores, recalibrar as penalidades e garantir que ninguém pensasse que poderia burlar as regras impunemente.

Sob sua gestão, a SEC lidou com mais de 2.400 casos de fiscalização, resultando em mais de US$ 20 bilhões em restituições e multas para as empresas.

Grewal foi responsável por mais de 100 ações de fiscalização contra plataformas de criptomoedas. Um dos casos mais comentados sob sua gestão foi Ripple.

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) os processou em 2020 por venderem títulos não registrados. Inicialmente, queriam multar Ripple em US$ 2 bilhões. Isso não aconteceu.

O tribunal determinou que Ripple pagasse uma multa bem menor, de US$ 125 milhões. Mas Grewal entrou com um recurso, argumentando que a decisão do tribunal distrital sobre Ripple contrariava décadas dedent.

Eles ainda estão travando essa batalha até hoje.

Negociação com informações privilegiadas, manipulação de mercado e muito mais

Mas para Grewal, não era só sobre criptomoedas. Ele também tinha um foco preciso em negociação com informações privilegiadas e manipulação de mercado.

Sua divisão moveu uma série de processos contra pessoas com informações privilegiadas que abusaram de suas posições negociando com base em informações não públicas e que administraram mal negociações em bloco.

Os responsáveis ​​pela segurança — como auditores, advogados e responsáveis ​​pela conformidade — também foram alvo de críticas. Um dos casos mais graves envolveu uma fraude massiva cometida por uma empresa de auditoria, que afetou mais de 1.500 documentos arquivados na SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).

Antes de trabalhar na SEC, Grewal foi Procurador-Geral de Nova Jersey de 2018 a 2021. Ele também atuou como Promotor do Condado de Bergen, o condado mais populoso de Nova Jersey.

Antes disso, trabalhou como Procurador Federal Adjunto em Nova Jersey e Nova York, onde se concentrou em crimes econômicos e fraudes com valores mobiliários.

A saída de Grewal pode ser bem recebida pela maioria na comunidade cripto, mas a luta está longe de terminar.