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El director de cumplimiento anticripto de la SEC, Gurbir Grewal, dimite
- Gurbir Grewal dejará la SEC el 11 de octubre, después de liderar una estricta campaña contra las empresas de criptomonedas y la mala conducta financiera.
- Sanjay Wadhwa, el actual subdirector, asumirá el cargo de director interino y ha participado en importantes operaciones de represión contra el tráfico de información privilegiada.
- Grewal impulsó más de 100 acciones de cumplimiento contra empresas de criptomonedas, lo que resultó en miles de millones de dólares en multas y sanciones.
Gurbir S. Grewal, Director de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), dejará oficialmente su cargo el 11 de octubre.
Tras tres años al frente del brazo ejecutor de la SEC, deja su cargo. asumirá Su mano derecha, Sanjay Wadhwa,
Wadhwa ha trabajado en la SEC durante más de 20 años y tiene un historial de lucha dura contra el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado.
Estuvo involucrado en el derrocamiento de Raj Rajaratnam, el fundador de Galleon Management, y otros vinculados a los fondos de cobertura más grandes de Wall Street.
También encabezó la iniciativa para acabar con las prácticas abusivas con los recibos de depósito estadounidenses (ADR), que acabaron en multas por más de 430 millones de dólares.
Sam Waldon, el asesor principal de la División de Cumplimiento, asumirá el cargo actual de Wadhwa como director adjunto interino.
La cruzada anticripto de Grewal
Hay mucho que analizar sobre el tiempo de Gurbir Grewal en la SEC, porque, honestamente, ha sido todo menos un amigo de las criptomonedas.
Grewal llegó a la SEC con una misión: ¡regular, regular, regular!
Su objetivo era perseguir a los malos actores, recalibrar las sanciones y asegurarse de que nadie pensara que podía salirse con la suya eludiendo las reglas.
Bajo su mando, la SEC abordó más de 2.400 casos de cumplimiento y castigó a las empresas con más de 20.000 millones de dólares en despojos y sanciones.
Grewal fue responsable de más de 100 acciones legales contra plataformas de criptomonedas. Uno de los casos más sonados bajo su mando fue Ripple.
La SEC los persiguió en 2020 por vender valores no registrados. Inicialmente, pretendían multar Ripple con 2 mil millones de dólares. Eso no ocurrió.
El tribunal dictaminó que Ripple debía pagar una multa mucho menor de 125 millones de dólares. Sin embargo, Grewal presentó una apelación, argumentando que la decisión del tribunal de distrito sobre Ripple contradecía décadas dedent.
Todavía siguen luchando esa batalla hasta el día de hoy.
Uso de información privilegiada, manipulación del mercado y más
Pero para Grewal, no todo eran criptomonedas. También se centraba en el tráfico de información privilegiada y la manipulación del mercado.
Su división presentó una serie de casos contra personas con información privilegiada que abusaron de sus posiciones comerciando con información no pública y gestionaron incorrectamente transacciones en bloque.
Los guardianes —auditores, abogados y responsables de cumplimiento— también fueron atacados. Uno de los casos más graves involucró un fraude masivo por parte de una firma de auditoría que afectó a más de 1500 presentaciones ante la SEC.
Antes de su tiempo en la SEC, Grewal fue Fiscal General de Nueva Jersey de 2018 a 2021. También se desempeñó como Fiscal del Condado de Bergen, el condado más poblado de Nueva Jersey.
Antes de eso, trabajó como fiscal federal adjunto en Nueva Jersey y Nueva York, donde se centró en delitos económicos y fraude de valores.
La salida de Grewal puede ser bien recibida por la mayoría en la comunidad cripto, pero la lucha está lejos de terminar.
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
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