$4,8 bilhão em ativos programados encontrados durante investigação de falência da FTX

Os devedores no caso de falência da FTX relataram que a empresa tinha mais de US$ 4 bilhões em ativos programados até novembro de 2022, mas ainda estava investigando as participações em criptomoedas da empresa. Em um depósito de 17 de março no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, os devedores da FTX apresentaram uma apresentação ao comitê de credores quirografários sobre sua Declaração de Assuntos Financeiros (SOFAs), que detalhava os ativos programados e as reivindicações da empresa. De acordo com o depósito, o silo West Realm Shires – composto por FTX US & Ledger X, FTX.com, Alameda Research e FTX Ventures – tinha aproximadamente US$ 4,8 bilhões em ativos programados e US$ 11,6 bilhões em reivindicações programadas.

De acordo com o relatório lançado em novembro de 2022, a Alameda detinha a maioria dos ativos programados, aproximadamente US$ 2,6 bilhões, mas tinha “reivindicações potencialmente materiais que foram arquivadas como indeterminadas”. A FTX.com tinha mais de US$ 11,2 bilhões em reivindicações programadas, e sua braço de venture associado, a FTX Ventures, também tinha reivindicações indeterminadas.

Os devedores relataram US$ 25 milhões em doações políticas e outras de três dos silos, mas observaram que havia informações limitadas disponíveis sobre contribuições em criptomoedas. Além disso, disseram que mais de 53 milhões de tokens, incluindo Bitcoin, foram emprestados por empresas da FTX utilizando empréstimos garantidos por criptomoedas. No entanto, indicaram que o rastreamento de outras atividades de carteiras e blockchain ainda estava sendo conduzido.

Uma investigação está em andamento sobre transações de criptomoedas feitas como parte de pagamentos para insiders da empresa FTX, com o ex-CEO Sam Bankman-Fried recebendo mais de US$ 2,2 bilhões. Desde que a empresa entrou com pedido de proteção contra falência sob o Capítulo 11 em novembro de 2022, o caso da FTX tem sido contínuo e Bankman-Fried enfrenta acusações criminais e civis relacionadas a atividades fraudulentas alegadas na empresa.