- SEC는 VBit의 창립자 Danh C. Vo가 약 9,600만 달러를 사기성 비트코인 마이닝 공모를 통해 조달한 후 투자자들의 수천만 달러를 오용했다고 밝혔습니다.
- VBit의 '터키키' 마이닝 패키지는 등록되지 않은 증권으로 간주되어, 해당 기업과 최고경영자(CEO)는 증권 사기 혐의를 받게 되었습니다.
- 회사는 의구심을 자아낸 인수합병(M&A) 이후 무너졌으며, SEC는 Vo에 대해 벌금, 불법 이득 반환, 그리고 영업 금지 처분을 추진하는 가운데 투자자들은 자산 동결 조치를 받았습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 Danh C. Vo에게, fo주요 이사회 및 최고경영자로서기능비트코인 마이닝 기업 VBit Technologies의 지분과 관련하여 투자자로부터 4,850만 달러를 착취하고 자금의 일부를 도박 및 가족 선물로 사용한 혐의로 기소했습니다.
고발은 2025년 12월 17일 수요일 미국 델라웨어 연방지법에 제기되었습니다.
Vo는 2018년 12월부터 2022년 2월 사이에 약 6,400명의 투자자로부터 9,560만 달러 이상을 모금한 후, 해당 연도 말에 폐쇄했습니다.
SEC는 Vo가 VBit이 실제로 운영했던 것보다 훨씬 많은 마이닝 랙에 대한 호스팅 계약을 판매함으로써 투자자들을 기만했다고 주장합니다.
왜 VBit의 CEO는 SEC의 기소를 받고 있나요?
SEC 고발장에 따르면, VBit은 투자자들에게 “기계를 운영하는 모든 번거로움 없이 일반 사람들이 비트코인 마이닝을 통해 수동 소득 흐름을 시작할 수 있는 턴키 솔루션”을 제공한다고 마케팅했습니다.
투자자에게 마이닝 랙을 직접 구매하거나 호스팅 계약에 가입할 수 있는 옵션을 제공했으며, 대부분의 투자자는 마이닝 랙 운영의 기술적 복잡성을 물리적으로 다루지 않고도 수동적인 수익을 약속하는 후자의 arrangement을 선택했습니다.
호스팅 패키지는 브론즈, 실버, 골드, 플래티넘, 다이아몬드, 블랙 다이아몬드 등급으로 구성되었으며, 최고 등급 패키지는 8대의 마이닝 랙을 커버하는 113,908달러로 평가되었습니다.
SEC는 이러한 호스팅 계약을 미등록 증권으로 분류하며, 투자자들이 제3자의 노력에 주로 기인한 수익을 기대했다고 덧붙였습니다.
설립자이자 CEO인 Vo는 “회사 전체에 대한 최종 권한을 가지고 있었으며, 회사의 웹사이트, 홍보 자료에 게시된 정보 및 투자자의 온라인 계정에 반영된 내용을 지시했습니다,”라고 규제당국은 말했습니다.
이 분류는 VBit의 운영을 증권법 관할 하에 두어, Vo가 증권법 및 증권거래법의 규정 위반 혐의로 기소될 수 있게 합니다.
모든 돈은 어디로 갔나요?
연방 조치 이전에 여러 주 규제당국은 VBit에 대해 시정 조치를 취했습니다. 캘리포니아주 금융보호혁신부는 해당 사기가 최소 1,016명의 주 거주자에게 영향을 미쳤다고 판단한 후 2024년 1월에 중지 및 금지 명령을 발부했습니다.
워싱턴주의 금융기관부는 2022년 7월 VBit에 15,000달러의 벌금을 부과하는 동시에 주 거주자 약 82명에게 판매한 156,000달러 상당의 비트코인 마이닝 패키지를 환불하도록 명령했습니다.
2023년 9월, 몬태나주 증권보험위원회(CSI)는 “VBit에게 주 내에서 미등록 증권 판매 또는 제공을 중단하고 180,000달러의 벌금과 몬태나주 거주자 3명에게 배상금을 지급하라는 명령을 내렸습니다.”
VBit의 Vo는 이제 어떻게 될까요?
2022년 1월, VBit은 비트코인 마이닝에 주로 집중된 아시아 기반 기업인 어드밴스드 마이닝 그룹에 1억 500만 달러 규모의 거래로 인수되었다고 발표했습니다.
그러나 SEC에 따르면, “어드밴스드 마이닝은 VBit의 ‘인수’ 이전에 합법적인 비즈니스로 존재하지 않았으며”, 어드밴스드 마이닝과 VBit 모두 증권법 하에서 증권 제공에 대해 등록하거나 등록을 시도하지 않았습니다.
새로운 브랜드로 VBit의 운영을 잠시 재시작하는 역할을 했던 것으로 보이는 어드밴스드 마이닝은 인수 후 몇 주 만에 붕괴되었습니다. SEC는 비트코인 마이닝 기업이 이제 해체되었다고 확인했습니다.
SEC는 Vo에 대한 영구 금지 명령, 이자 포함 몰수, 민사 금전적 벌금, 그리고 그가 공공 회사의 임원이나 이사로 봉사하는 것을 금지하는 제재 조치를 구하고 있습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
