BTCマイニング企業VBitのCEO、SECによる4,850万ドルの横領疑惑で起訴

米国証券取引委員会（SEC）は、Danh C. Vo氏に,および最高経営責任者 of de機能停止したビットコインマイニング企業VBit Technologiesの最高経営責任者として、投資家から4,850万ドルを横領し、その資金の一部をギャンブルや家族への贈り物に使用した罪で起訴した。

この苦情は2025年12月17日水曜日に、デラウェア地区連邦地方裁判所に提出された。

Vo氏は、2018年12月から2022年2月の間に約6,400人の投資家から9,560万ドル以上を調達し、同年末に営業を閉鎖する前に、その年の後半に閉鎖した。

SECは、Vo氏がVBitが実際に運用していたよりも大幅に多くのマイニングラックのホスティング契約を販売することで投資家を欺いたと主張している。

なぜVBitのCEOはSECの起訴を受けているのか？

SECの苦情によると、VBitは投資家に「機械の運用に伴う頭痛の種なしに、平均的な人がビットコインマイニングを通じて受動的な収入源を作り始めるためのターンキーソリューションを提供する」と宣伝していた。

投資家には、マイニングラックを直接購入するか、ホスティング契約を締結するオプションが提供され、多くの投資家は後者の契約を選択し、マイニングラックの運用という技術的な複雑さを実際に扱うことなく、受動的な利益を約束された。

ホスティングパッケージは、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、ブラックダイヤモンドのティアで構成され、最上位パッケージは8台のマイニングラックをカバーし、11万3,908ドルの評価だった。

SECはこれらのホスティング契約を登録されていない証券と分類し、投資家は主に第三者の努力によって生じる利益を期待していたと付け加えた。

創設者兼CEOであるVo氏は、「会社全体の最終的な権限を持ち、会社のウェブサイト、プロモーション資料、および投資家のオンラインアカウントに反映された情報を指示していた」と規制当局は述べた。

この分類により、VBitの運用は証券法の管轄下に入り、Vo氏は証券法および証券取引法の規定に違反する罪に問われる可能性が生じた。

すべての資金はどこに行ったのか？

連邦当局の行動に先立ち、複数の州の規制当局がVBitに対して執行措置を講じていた。カリフォルニア州金融保護・革新局は、2024年1月、このスキームが少なくとも1,016人の州居住者に影響を与えたとの判断を受け、停止および差止命令を発出した。

ワシントン州金融機関局は、2022年7月、VBitに1万5,000ドルの罰金を科し、同時に同州の約82人の居住者に販売した15万6,000ドルのビットコインマイニングパッケージの返還を命じた。

2023年9月、モンタナ州証券・保険コミッショナー（CSI）は「VBitに州内で登録されていない証券の提供または販売を中止し、18万ドルの罰金および3人の既知のモンタナ州被害者への損害賠償を支払うよう命じた。」

VBitのVo氏は今後どうなるのか？

2022年1月、VBitは、主にビットコインマイニングに焦点を当てたアジア拠点の企業であるアドバンスト・マイニング・グループに1億500万ドルで買収されたと発表した。

しかし、SECによると、「アドバンスト・マイニングはVBitの『買収』以前には正当な企業として存在せず、VBitもアドバンスト・マイニングも、証券法に基づく証券の発行に関する委員会に登録しようとしなかった。」

新しいブランド名の下でVBitの運用をBriefに再起動する役割を果たしていたように見えたアドバンスト・マイニングは、買収から数週間で崩壊した。ビットコインマイニング企業は現在存続していないと、SECは確認した。

SECはVo氏に対して恒久的な差止命令、差押え利息付きの返還命令、民事罰金、および公衆会社の役員または取締役を務めることを禁止する禁止措置を求めている。