BTCマイニング会社VBitのCEOが4850万ドルの不正流用でSECに告発される

米証券取引委員会（SEC）は、創設 Bitcoin 投資家から4,850万ドルを不正流用し、その一部を賭博や家族への贈り物に使用したとして告発した。採掘会社VBit Technologiesの者兼最高経営責任者であるDanh C. Vo氏を、

訴状は 2025年12月17日水曜日、デラウェア州連邦地方裁判所に提出された。

Voは2018年12月から2022年2月の間に約 6,400人の投資家から9,560万ドル以上を調達し、同年後半に閉店 したと報じられている。

SECは、VoがVBitが実際に運営しているよりも大幅に多くのマイニングリグのホスティング契約を販売して投資家を欺いたと主張している。

VBit の CEO が SEC から告訴されているのはなぜですか?

SECへの訴状によると、VBitは投資家に対し「機械の操作に頭を悩ませることなく、平均的な人が Bitcoin マイニングを通じて受動的な収入源を作り始めることができるターンキーソリューション」を提供すると宣伝していた。

投資家には、マイニング装置を直接購入するか、ホスティング契約を結ぶかという選択肢が与えられ、ほとんどの投資家は、マイニング装置を運用する技術的複雑さに物理的に対処する必要がなく、受動的な利益を約束する後者の契約を選択した。

ホスティング パッケージはブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、ブラック ダイヤモンドのレベルがあり、最上位レベルのパッケージは 113,908 ドルで、8 つのマイニング リグをカバーします。

SECはこれらのホスティング契約を未登録証券に分類し、投資家は主に第三者の努力から得られる利益を期待していたと付け加えた。

規制当局は、創業者兼CEOとしてヴォ氏は「会社全体に対して最終的な権限を持ち、会社のウェブサイトや販促資料に掲載される情報、投資家のオンラインアカウントに反映される内容を指示していた」と述べた。

この分類により、VBit の事業は証券法の管轄下に置かれ、Vo は証券法と証券取引法の両方の規定に違反した罪に問われることになる。

そのお金はどこへ行ったのでしょうか？

連邦政府の措置に先立ち、複数の州の規制当局がVBitに対して執行措置を講じていた。カリフォルニア州金融保護・イノベーション局は、このスキームが少なくとも1,016人の影響を与えたと判断し、2024年1月にdent。中止命令を発令した

ワシントン州 金融機関局は 2022年7月、VBit社に1万5000ドルの罰金を科すとともに、同社が Bitcoin マイニングパッケージdent州内の

2023年9月、 モンタナ州証券保険局（CSI） は、VBitに対し、州内で未登録証券の提供または販売を停止し、18万ドルの罰金と、モンタナ州の被害者3名への賠償金を支払うよう命じた。

VBitのVoは今後どうなるのでしょうか？

2022年1月、VBitは、主にに特化したアジアを拠点とする企業である Bitcoin 1億500万ドルで買収されたと発表しました。マイニングAdvanced Mining Groupに

しかし、SECによれば、「VBitの『買収』以前にはAdvanced Miningは合法的な事業として存在していなかった」とのことで、同社もVBitも証券法に基づく証券の提供についてSECに登録しておらず、登録を試みてもいない。

VBitの事業を新たなブランドで一時的に再開したように見えたAdvanced Miningは、買収から数週間以内に倒産した。SECは、この Bitcoin マイニング会社が現在、廃業していることを確認した。

SECは、Vo氏に対する恒久的な差し止め命令、判決前利息付きの不当利得の返還、民事上の金銭罰、およびVo氏がいかなる公開会社の役員または取締役を務めることも禁止することを求めている。