요약
- 미국 국세청(IRS) 보고서에 따르면 조사 대상의 93%가 디지털 자산과 관련되어 있습니다.
- 암호화폐 관련 범죄가 지난 한 해 동안 급격히 증가했습니다.
- IRS 보고서 분석
암호화폐 부문 규제는 전 세계 정부가 수년간 지속적으로 강조해 온 주요 사안입니다. 이는 암호화폐 산업이 수익성이 높음에도 불구하고 일부 주체들이 불법적인 활동을 자행하고 있기 때문입니다. 이러한 맥락에서, 최근 미국 국세청(IRS)이 발표한 보고서는 미국 내 암호화폐 관련 문제점을 여실히 드러냈습니다. IRS 보고서에 따르면 현재 진행 중인 대부분의 형사 수사에서 공통적으로 암호화폐가 관련되어 있다는 점이 지적되었습니다.
이해를 돕기 위해 설명드리자면, 미국 국세청(IRS)은 규제 기관이 진행하는 형사 수사 가 암호화폐와 관련되어 있다고 주장합니다. 보고서에 따르면 규제 기관이 수사 과정에서 압수한 디지털 자산의 총액은 35억 달러에 달합니다. IRS의 형사 수사 부서는 암호화폐 관련 문제 해결을 위해 막후에서 끊임없이 노력해 왔습니다. 이러한 노력의 일환으로 최근 사이버 범죄 전담반이 신설되었습니다. 이 부서는 사이버 범죄의 급증에 대응하여 만들어졌습니다.
보고서는 해당 범죄자들이 불법 행위를 저지를 방법을 끊임없이 모색하며 암호화폐에 의존하고 있다고 명시적으로 지적합니다. 실제로 지난 몇 달 동안 디지털 자산은 다양한 범죄에 연루되었습니다. 대표적인 예로는 극단주의자들이 활동 거점을 마련하기 위해 디지털 자산을 사용한 사례와 러시아 정보기관이 미국 대선 결과에 영향을 미치기 위해 암호화폐를 이용한 사건이 있습니다. 이 외에도 스웨덴에서 실종된 사람이 발생했으며, 규제 당국은 일부 프라이버시 코인을 분석하여 실종자 수사를 진행하고 있습니다.
IRS 보고서 분석
IRS 보고서에는 범죄 정보국이 불법 활동에 사용된 것으로 추정되는 디지털 자산을 압수한 몇 가지 주목할 만한 사건이 언급되었습니다. 첫 번째는 러시아 출신 로만 스테레노프의 체포입니다. 그는 다크웹에서 Bitcoin이용해 자금 세탁을 한 혐의를 받고 있습니다. 스테레노프의 ' Bitcoin 포그(Bitcoin Fog)'라는 조직은 2011년부터 운영되었으며, Bitcoin이용해 3억 3500만 달러 이상의 cash 세탁했습니다.
미국 국세청(IRS) 보고서에 따르면 스털링로프에게서 회수한 자금의 대부분은 마약 밀매, 해킹 및 기타 불법 활동을 포함한 여러 범죄 수익금이었다. IRS 보고서에 언급된 또 다른 체포자는 로저 닐스-존스 칼슨으로, 그는 자금 세탁, 전신 사기 및 증권 사기를 저질렀다. 스털링로프와 마찬가지로 칼슨의 범죄 행각은 2011년에 시작되어 2019년까지 이어지다 태국에서 수사관들에게 체포되었다. 칼슨은 15년 징역형을 선고받았다. 블룸버그 보도에 따르면 IRS는 암호화폐 관련 금융 범죄에 대해 결코 방심하지 않을 것이라고 밝혔다.
부서 책임자인 짐 리에 따르면 , 규제 기관은 2022 회계연도에 접어들면서도 자산 압류를 계속할 예정입니다. 미국에서 통과된 새로운 인프라 법안에 대한 논란이 여전히 뜨겁습니다. 1조 2천억 달러 규모의 이 법안은 암호화폐 채굴자와 노드 운영자에게 규제 기관에 활동 내역을 보고하도록 의무화하고 있습니다.
