영국 위협 행위자 '데니시 줄피카르' 체포, 1,858만 달러 상당의 암호화폐 자산 압수설

블록체인 보안 전문가 ZachXBT에 따르면, 영국 사이버 범죄자 대니 칸(Danny Khan)은 온라인에서는 덴마크의 줄피카르(Zulfiqar) 또는 미치(Meech)로 알려져 있으며, 두바이의 법 집행 기관에 체포된 것으로 보입니다. 

2D 수사관은 ZachXBT 텔레그램 채널에서 칸의dent하는 문서를 게시하고, 의심스러운 체포 과정에서 1,858만 달러 상당의 암호화폐 자산이 압수되었다고 보고했습니다. 이 자금은 금요일에 약 3,670 ETH가 Ethereum 지갑 주소 0xb37d6…9f768로 이체된 후 발견되었습니다. 

"몇 시간 전, 그와 관련된 여러 주소에서 trac, 이는 다른 법 집행 기관의 압수 사례와 유사한 패턴이었습니다." ZachXBT는 썼습니다.

칸 체포 위해 두바이 빌라 급습 의혹, 동료들은 침묵

ZachXBT의 소식통에 따르면 대니 칸은 마지막으로 두바이에 있었던 것으로 알려졌으며, 그가 거주하던 빌라가 급습당했다고 합니다. 작전 중 다른 여러 사람도 체포된 것으로 알려졌으며, 칸 측근들은 지난 며칠 동안 연락이 닿지 않았습니다.

사이버 보안 분석가는 2024년부터 미치를 trac왔으며, 그해 8월 제네시스 채권자에게서 발생한 2억 4,300만 달러 규모의 절도 사건과 그를 연관지었습니다. 이 작전은 말론 램, 비어 체탈, 첸, 그리고 장디엘 세라노와 함께 익명의 개인에게 사회 공학적 공격을 통해 수행되었습니다.

2024년 8월 19일, 이 그룹은 Google과 Gemini 지원팀을 사칭하여 피해자에게 2단계 인증을 재설정하고, Gemini 자금을 접근 가능한 지갑으로 이체하고, 심지어 Bitcoin 원격 데스크톱 앱 AnyDesk를 통해 

세 사람이 자신의 점수를 자랑하는 디스코드 영상에서 공유된 제미니 거래 내역에 따르면, 59.34 BTC와 14.88 BTC가 도둑들이 통제하는 주소로 이체되었습니다.

"맙소사! 끝났어! 돈이 얼마나 되는지 알아?" 잭이 자신의 X 스레드에 공유한 영상에서 비어 체탈이 말하는 모습이 녹화되었습니다. 상당액의 자금을 받은 체탈은 화면 공유 세션에서 자신의dent를 드러냈습니다.

도난당한 2억 4,300만 달러는 그룹 내에서 나뉘어 15개 이상의 암호화폐 거래소를 오가며 Bitcoin, Litecoin, Ethereum, 모네로로 환전되었습니다. 

올해 말, 미국 법무부는 제네시스 도난 사건에 대한 기소장을 공개했는데, 마이애미와 로스앤젤레스의 20세 말론 램과 로스앤젤레스의 21세 장디엘 세라노가 2억 3천만 달러 상당의 암호화폐를 훔치고 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 

두 사람 모두 어젯밤 체포되어 작년 9월 플로리다 남부 지방 법원과 캘리포니아 중부 지방 법원에 출두했지만, 당시 대니 칸은 가해자로dent되지 않았습니다.

Khan은 T-Mobile Kroll SIM 교체에 참여했습니다.

ZachXBT는 또한 덴마크의 Zulfiqar를 2023년 8월 크롤 SIM 스왑 사건의 악의적인 행위자로 지목했는데, 이 사건으로 유출되었습니다 . 이 공격은 Genesis 사건과 마찬가지로 소셜 엔지니어링을 통해 3억 달러 이상의 손실을 초래한 것으로 알려졌습니다. 

크롤은 침해 사실을 확인하는 성명을 제공했으며 해커가 SIM 스와핑 공격을 통해 직원의 T-Mobile 계정을 손상시켰다고 밝혔습니다.

SIM 스와핑(포트아웃 또는 SIM 재킹이라고도 함)은 공격자가 이동통신 계정 소유자를 사칭하여 전화번호를 새로운 SIM 카드로 옮기는 행위입니다. T-Mobile은 Kroll의 승인 없이 직원의 전화번호를 이전했고, 이를 통해 공격자는 BlockFi, FTX및 Genesis 파산 신청자의 개인 정보에 접근할 수 있었습니다.

"2023년 8월 크롤이 직원의 SIM 카드를 교체하여 BlockFi, FTX, Genesis 채권자들의 보안이 침해되었고, 이로 인해 사이버 범죄자들이 이메일 피싱 캠페인과 소셜 엔지니어링 사기를 통해 8~9달러를 훔쳐갔다는 사실을 절대 잊지 마세요. 어떻게 당신 회사가 이 보안dent로 고소당하지 않았는지 모르겠네요." 잭은 올해 1월 소셜 플랫폼 X에서 크롤을 맹비난했습니다.

칸은 범죄 활동 내내 긴밀한 공모자 네트워크와 협력한 것으로 알려졌습니다. 법 집행 기관은 아직 칸의 체포 사실을 공식적으로 확인하지 않았지만, 여러 소식통은 당국이 적극적으로 사건을 수사하고 있다고 암시했습니다.