ترددت شائعات عن إلقاء القبض على الممثل البريطاني المهدد "الدنماركي ذو الفقار" ومصادرة أصول مشفرة بقيمة 18.58 مليون دولار

يبدو أن السلطات الأمنية في دبي ألقت القبض على المجرم الإلكتروني البريطاني داني خان، المعروف عبر الإنترنت باسم دانيش ذو الفقار أو ميتش، وذلك وفقًا لما ذكره المحقق الأمني ​​ZachXBT. 

في قناة ZachXBT على تيليجرام، نشر المحقق ثنائيdentوثيقة هوية تكشف عن خان، وأفاد بمصادرة 18.58 مليون دولار من أصول العملات المشفرة خلال الاعتقال المشتبه به. وُجدت الأموال في عنوان محفظة Ethereum 0xb37d6…9f768، بعد تحويل حوالي 3670 إيثريوم إلى المحفظة يوم الجمعة. 

"قبل عدة ساعات، كنت trac، حيث قام بتجميع الأموال إلى 0xb37d بنمط مشابه لعمليات الضبط الأخرى التي قامت بها جهات إنفاذ القانون" ZachXBT كتب

اقتحام فيلا في دبي لاعتقال خان ومساعدوه يلتزمون الصمت

زعمت مصادر ZachXBT أن آخر التقارير عن وجود داني خان في دبي، وأن فيلاً كان يقيم فيها تعرضت لمداهمة. وأفادت التقارير باعتقال عدة أشخاص آخرين خلال العملية، بينما انقطعت اتصالات المقربين من خان خلال الأيام القليلة الماضية.

كان محلل الأمن السيبراني tracميتش منذ عام ٢٠٢٤، وربطه بسرقة ٢٤٣ مليون دولار من أحد دائني جينيسيس في أغسطس من ذلك العام. نُفِّذت العملية بالتعاون مع المتآمرين مالون لام، وفير شيتال، وتشين، وجينديل سيرانو، من خلال هجوم هندسي اجتماعي على شخص لم يُكشف عن هويته.

في 19 أغسطس 2024، انتحلت المجموعة صفة دعم Google وGemini وأقنعت الضحية بإعادة تعيين المصادقة الثنائية، ونقل أموال Gemini إلى محفظة يمكنهم الوصول إليها، وحتى مشاركة Bitcoin من خلال تطبيق سطح المكتب البعيد AnyDesk. 

وفقًا لسجلات معاملات Gemini التي تمت مشاركتها في مقطع فيديو Discord للثلاثة وهم يتفاخرون بنتيجتهم، تم نقل 59.34 BTC و 14.88 BTC إلى عناوين تحت سيطرة اللصوص.

يا إلهي! انتهينا! هل تعلم كم هذا المبلغ؟ سُجِّل فير شيتال وهو يقول في فيديو نشره زاك على صفحته الشخصية على X. شيتال، الذي حصل على جزء كبير من الأموال، كشف عنdentالكاملة في جلسة مشاركة الشاشة.

تم تقسيم المبلغ المسروق البالغ 243 مليون دولار بين المجموعة وتم نقله ذهابًا وإيابًا بين أكثر من 15 منصة لتبادل العملات المشفرة وتحويله بين Bitcoinو Litecoinو Ethereumو Monero. 

وفي وقت لاحق من العام، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام بشأن سرقة جينيسيس تتهم مالون لام، 20 عامًا، من ميامي ولوس أنجلوس، وجينديل سيرانو، 21 عامًا، من لوس أنجلوس، بالتآمر لسرقة وغسل أكثر من 230 مليون دولار من العملات المشفرة. 

تم القبض على الاثنين الليلة الماضية وظهرا أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا والمنطقة الوسطى من كاليفورنيا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، على الرغم من أن داني خان لم يتمdentعليه كجزء من الجناة في ذلك الوقت.

كان خان جزءًا من عملية تبادل بطاقة SIM الخاصة بشركة T-Mobile Kroll

كما وضع ZachXBT الدنماركي ذو الفقار ضمن قائمة الجهات الخبيثة المسؤولة عن عملية تبادل بطاقات SIM في Kroll في أغسطس 2023، والتي كشفت عن المعلومات الشخصية لدائني BlockFi وGenesis وFTX. وأفادت التقارير أن الهجوم أدى إلى خسائر تجاوزت 300 مليون دولار أمريكي، نتيجةً للاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية، تمامًا كما حدث في هجوم Genesis. 

قدمت شركة كرول بيانًا يؤكد الاختراق وكشفت أن أحد المتسللين اخترق حساب T-Mobile الخاص بموظف باستخدام هجوم تبديل بطاقة SIM.

يُعرف استبدال شريحة SIM، أو ما يُسمى أيضًا بنقل رقم الهاتف أو اختراق شريحة SIM، بانتحال المهاجم لشخصية صاحب حساب جوال لنقل رقم هاتفه إلى شريحة SIM جديدة. قامت شركة T-Mobile بنقل رقم هاتف الموظف دون إذن من شركة Kroll، مما ساعد المهاجم على الوصول إلى المعلومات الشخصية لشركات BlockFi و FTXوGenesis المُعلنة إفلاسها.

لا تنسَ أبدًا أن شركة كرول قامت بتبديل شريحة هاتف أحد موظفيها في أغسطس 2023، مما أدى إلى اختراقات لدائني Blockfi وFTX وGenesis، مما أدى إلى سرقة مبالغ طائلة من قِبل مجرمي الإنترنت عبر حملات التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني وعمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية. لا أعرف كيف لم تُقاضَ شركتكم حتى الآن بسبب هذهdentالأمنية، هذا ما هاجمه زاك بشدة على منصة X للتواصل الاجتماعي في يناير من هذا العام.

يُقال إن خان عمل طوال نشاطه الإجرامي مع شبكة مترابطة من المتآمرين. وبينما لم تُصدر أجهزة إنفاذ القانون تأكيدًا رسميًا باعتقال خان بعد، أشارت عدة مصادر إلى أن السلطات تُتابع القضية بنشاط.