BitMEX, 불법 암호화폐 거래 차단을 위해 Chainalysis KYT 도입

요약:

• BitMEX는 불법 거래 검사를 강화하기 위해 Chainalysis KYT를 통합했습니다.
• 이는 거래소의 규정 준수 프로그램을 강화하기 위한 것입니다.

미국 규제 당국으로부터 디지털 화폐 등을 이용한 자금세탁 혐의로 기소된 비트멕스(BitMEX) 거래소가 보안 문제를 더욱 엄격하게 다루고 있는 것으로 보입니다. 세이셸에 본사를 둔 블로그 게시물을 통해 불법 거래가 탐지되지 않도록 모니터링 도구를 강화하고 있습니다. 이러한 조치는 규정을 준수하고 규제 기관에 친화적인 거래 플랫폼을 구축하기 위한 중요한 보안 조치로 볼 수 있습니다.

BitMEX, Chainalysis KYT 도구 통합

보도에 따르면, 암호화폐 거래소 비트멕스는 선도적인 블록체인 인텔리전스 제공업체인 체이널리시스(Chainalysis)의 "높은 평가를 받는" 거래 확인(KYT) 도구를 통합했습니다. 두 회사가 오랜 파트너십을 유지해 왔다는 점은 주목할 만합니다. 체이널리시스 KYT 도구의 추가는 비트멕스의 기존 검사 기능에 추가되는 것입니다. 체이널리시스 KYT 도구는 비트멕스 컴플라이언스 팀이 플랫폼에서 의심스러운 거래를dent, 조사, 모니터링하고 차단하는 데 도움을 줄 것입니다. 

비트멕스(BitMEX) 모회사인 100x 그룹의 최고준법책임자(CCO)인 맬컴 라이트(Malcolm Wright)는 "암호화폐 업계의 책임 있는 주체로서, 저희는 악의적인 행위자와 불법 거래를 감지하기 위해 다방면에 걸쳐 민첩한 컴플라이언스 기능을 유지하는 것이 필수적입니다."라고 말했습니다. "체이널리시스(Chainalysis)는 이러한 위협에 대한 저희의 경계를 강화하는 데 도움이 되는 매우 혁신적인 솔루션을 제공하며, 저희는 체이널리시스와 협력하게 되어 기쁩니다." 

BitMEX, 규정 준수 조치 강화

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 10월 1일 비트멕스(BitMEX)를 기소했습니다. 규제 당국은 해당 거래소가 자금 세탁을 조장하고 미국 내에서 불법적으로 영업했다고 비난했습니다. 이 사건으로 비트멕스 운영에 차질이 생겼고, 당시 4만 1천 개 Bitcoin (BTC) 이상의 이 플랫폼에서 인출되었습니다. 또한, 이 사건으로 비트멕스 임원 인 사무엘 리드와 그렉 드와이어가 해고되었으며, 이들은 함께 피고로 지목되었습니다.

비트멕스에 대한 기소 발표 이후, 모회사는 거래소의 규정 준수 강화를 위해 더욱 적극적으로 노력해 왔습니다. 또한, 비트멕스는 최근 Eventus 및 Refinitiv와 협력하여 규정 준수 역량을 강화했습니다.