米裁判所、詐欺捜査中の元セルシウスCEOの資産を凍結

連邦当局は、かつて有望な暗号通貨 lending（融資）プラットフォームであったセルシウス（CEL）の窮地に立たされた元CEOであるアレックス・マシンスキーに対する行動をエスカレートさせた。9月5日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、マシンスキーの金融資産を凍結する差止命令を公開した。

この動きは、司法省（DOJ）が主導する継続中の刑事捜査の一部であり、マシンスキーに対する証券詐欺および市場操作の疑いを受けて行われた。裁判所の決定は、金融および暗号通貨コミュニティに波紋を広げ、急速に進化するデジタル資産分野における規制の監視を浮き彫りにした。

DOJの要請に基づいて付与された差止命令は、ゴールドマン・サックスやメリルリンチのような著名な機関で保有されているアカウントを含む、多数の金融アカウントからマシンスキーを事実上締め出した。凍結されたアカウントは、マシンスキーと関連性のある保有实体と結びついている。裁判所はまた、ファースト・レパブリック・セキュリティーズ、SoFi銀行、およびSoFiセキュリティーズにおけるマシンスキーのアカウントの凍結も命じた。

金融アカウントに加え、裁判所の判決は不動産にも及ぶ。そのような資産の一つは、テキサス州オースティンにある住宅で、マシンスキーと彼の配偶者クリスティーンが昨年取得したものである。この物件は、カップルが購入する前に1年以上市場に出されていたが、2022年7月のセルシウスの破産申請とほぼ同時に売却に回された。

7月に逮捕されたマシンスキーは、証券詐欺およびセルシウスのネイティブデジタル通貨CELの操作で起訴された。彼の逮捕およびその後の起訴は、セルシウスを伝統的な銀行の安全な代替手段として描いた alleged（ alleged ）な不正行為に起因する。当局は、この物語が投資家数十億ドルを同社に流入させるよう促したと主張している。

マシンスキーは罪を否認し、4000万ドルの保釈金で釈放された。彼の弁護団は、これらの非難を「根拠がない」として退けた。しかし、法的文書によると、セルシウスはDOJと不起訴合意を結び、その役割を認めている。起訴を回避するための取引の一環として、同社は新しい管理下、つまり元JPモルガン・チェース銀行員のクリス・フェッaroが率いる再構築チームの管理下に入った。

マシンスキーの資産凍結は、彼に対する法的ケースおよびより広範な暗号通貨の風景の両方に深远な影響を与えることが予想される。これは、デジタル資産プラットフォームを規制し、投資家を潜在的な詐欺活動から保護しようとする米国政府の強化された取り組みを反映している。検察官は、マシンスキーの欺瞞的な慣行に関連しているとされるウェブ録画のレビューを含む、さらなる証拠を収集するために6〜8週間を要すると示唆している。

連邦機関が高まった警戒心を示す中、このケースは、将来の暗号通貨会社をめぐる法的問題がどのように扱われるかを示す指標となる可能性がある。その間、投資家や市場観察者は、アレックス・マシンスキーをめぐる法的なサガの展開を注視しており、これは長年にわたりより広範な暗号通貨業界に影響を与える法的先例を設定する可能性がある。