El tribunal de EE. UU. congela los activos del ex CEO de Celsius en medio de una investigación por fraude

Las autoridades federales han intensificado las acciones contra Alex Mashinsky, el controvertido ex CEO de Celsius (CEL), una plataforma de préstamos de criptomonedas que alguna vez fue prominente. El 5 de septiembre, el Tribunal Distrital de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York desclasificó una orden restrictiva que congeló los activos financieros de Mashinsky.

Este movimiento forma parte de una investigación criminal en curso liderada por el Departamento de Justicia (DOJ) y sigue a las acusaciones de fraude de valores y manipulación de mercado contra Mashinsky. La decisión del tribunal ha generado repercusiones en las comunidades financiera y de criptomonedas, poniendo de relieve la supervisión regulatoria en el sector de activos digitales en rápida evolución.

La orden de restricción, otorgada a petición del Departamento de Justicia, efectivamente excluye a Mashinsky de numerosas cuentas financieras, incluidas las mantenidas en instituciones prestigiosas como Goldman Sachs y Merrill Lynch. Las cuentas congeladas están vinculadas a entidades de tenencia que tienen conexiones con Mashinsky. El tribunal también ordenó el congelamiento de las cuentas de Mashinsky en First Republic Securities, SoFi Bank y SoFi Securities.

Además de las cuentas financieras, la sentencia judicial se extiende a propiedades inmobiliarias. Uno de estos activos es una residencia en Austin, Texas, que Mashinsky y su esposa Kristine adquirieron el año pasado. La propiedad, que había estado en el mercado durante más de un año antes de la compra de la pareja, fue puesta a la venta casi simultáneamente con la presentación de la solicitud de bancarrota de Celsius en julio de 2022.

Mashinsky, detenido en julio, ha sido acusado de fraude de valores y manipulación de la moneda digital nativa de Celsius, CEL. Su arresto y los cargos subsiguientes surgen de su presunta conducta indebida al presentar a Celsius como una alternativa segura a la banca tradicional. Las autoridades sostienen que esta narrativa impulsó a los inversores a canalizar miles de millones de dólares hacia la empresa.

Mashinsky se declaró no culpable de los cargos y ha logrado su libertad bajo una fianza de 40 millones de dólares. Su equipo de defensa ha desestimado las acusaciones, calificándolas de «infundadas». Sin embargo, según documentos legales, Celsius ha firmado un acuerdo de no persecución con el Departamento de Justicia (DOJ), reconociendo su papel en el esquema. Como parte del acuerdo para evitar la persecución penal, la empresa, ahora bajo nueva gestión; un equipo de reestructuración encabezado por el exbanquero de JPMorgan Chase Chris Ferraro, ha tomado el control.

El congelamiento de los activos de Mashinsky se espera que tenga implicaciones de gran alcance tanto para el caso legal en su contra como para el panorama más amplio de las criptomonedas. Esto refleja los esfuerzos cada vez más intensos del gobierno de EE. UU. por regular las plataformas de activos digitales y proteger a los inversores de posibles actividades fraudulentas. Los fiscales han indicado que necesitan de seis a ocho semanas para recopilar pruebas adicionales, incluida la revisión de grabaciones web supuestamente vinculadas a las prácticas engañosas de Mashinsky.

Con las agencias federales mostrando una mayor vigilancia, este caso podría actuar como un indicador de cómo se manejarán los futuros problemas legales relacionados con las empresas de criptomonedas. Mientras tanto, los inversores y observadores del mercado están siguiendo de cerca los desarrollos, ya que el enredo legal que rodea a Alex Mashinsky podría establecer precedentes legales que afecten a toda la industria de las criptomonedas en los próximos años.