محكمة أمريكية تجمد أصول الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس وسط تحقيق في قضية احتيال

صعّدت السلطات الفيدرالية إجراءاتها ضد أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس (CEL)، وهي منصة إقراض عملات مشفرة كانت ذات يوم من أبرز المنصات في هذا المجال. في الخامس من سبتمبر، كشفت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن أمر تقييدي بتجميد أصول ماشينسكي المالية.

يأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق جنائي جارٍ تقوده وزارة العدل الأمريكية، وذلك عقب اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية والتلاعب بالسوق ضد ماشينسكي. وقد أحدث قرار المحكمة rippleفي أوساط التمويل والعملات الرقمية، مسلطاً الضوء على التدقيق التنظيمي في قطاع الأصول الرقمية سريع التطور.

أمر التقييد، الصادر بناءً على طلب وزارة العدل، يمنع ماشينسكي فعلياً من الوصول إلى العديد من الحسابات المالية، بما في ذلك تلك الموجودة في مؤسسات مرموقة مثل غولدمان ساكس وميريل لينش. وترتبط الحسابات المجمدة بكيانات قابضة لها صلات بماشينسكي. كما أمرت المحكمة بتجميد حسابات ماشينسكي في فيرست ريبابليك سيكيوريتيز، وسوفي بنك، وسوفي سيكيوريتيز.

إلى جانب الحسابات المالية، يشمل حكم المحكمة العقارات. ومن بين هذه الأصول منزل في أوستن، تكساس، اشتراه ماشينسكي وزوجته كريستين العام الماضي. وكان العقار معروضًا للبيع لأكثر من عام قبل شرائه، وقد عُرض للبيع بالتزامن تقريبًا مع إعلان شركة سيلسيوس إفلاسها في يوليو 2022.

وُجهت إلى ماشينسكي، الذي أُلقي القبض عليه في يوليو/تموز، تهمة الاحتيال في الأوراق المالية والتلاعب بالعملة الرقمية الخاصة بشركة سيلسيوس، والمعروفة باسم CEL. ويعود سبب اعتقاله والتهم الموجهة إليه إلى سوء سلوكه المزعوم في تصوير سيلسيوس كبديل آمن للخدمات المصرفية التقليدية. وتؤكد السلطات أن هذه الرواية دفعت المستثمرين إلى ضخ مليارات الدولارات في الشركة.

أنكر ماشينسكي التهم الموجهة إليه، وأُفرج عنه بكفالة قدرها 40 مليون دولار. وقد رفض فريق دفاعه هذه الادعاءات، واصفًا إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة". ومع ذلك، ووفقًا لوثائق قانونية، فقد أبرمت شركة سيلسيوس اتفاقية عدم ملاحقة قضائية مع وزارة العدل الأمريكية، معترفةً بدورها في هذه القضية. وكجزء من اتفاقها لتجنب الملاحقة القضائية، تولت إدارة الشركة الجديدة، التي يديرها فريق إعادة هيكلة بقيادة المصرفي السابق في بنك جيه بي مورغان تشيس، كريس فيرارو، زمام الأمور.

من المتوقع أن يكون لتجميد أصول ماشينسكي تداعيات واسعة النطاق على كلٍ من القضية القانونية المرفوعة ضده وعلى سوق العملات الرقمية بشكل عام. ويعكس هذا الإجراء تكثيف جهود الحكومة الأمريكية لتنظيم منصات الأصول الرقمية وحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية المحتملة. وقد أشار المدعون العامون إلى أنهم يحتاجون إلى ما بين ستة وثمانية أسابيع لجمع المزيد من الأدلة، بما في ذلك مراجعة تسجيلات الإنترنت التي يُزعم ارتباطها بممارسات ماشينسكي الخادعة.

مع تزايد يقظة الوكالات الفيدرالية، قد تُشكل هذه القضية مؤشراً لكيفية التعامل مع القضايا القانونية المستقبلية المتعلقة بشركات العملات المشفرة. في الوقت نفسه، يتابع المستثمرون ومراقبو السوق التطورات عن كثب، إذ قد تُرسّخ هذه القضية القانونية المتشعبة حول أليكس ماشينسكيdentقانونية تؤثر على قطاع العملات المشفرة بشكل عام في السنوات القادمة.