المحكمة الأمريكية تجمد أصول الرئيس التنفيذي السابق لـ Celsius أثناء التحقيق في الاحتيال

صعدت السلطات الفيدرالية من إجراءاتها ضد أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق المتورط لشركة Celsius (CEL)، منصة الإقراض بالعملات المشفرة التي كانت بارزة في السابق. في 5 سبتمبر، كشفت محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن أمر تقييدي جمّد الأصول المالية لماشينسكي.

يأتي هذا التحرك كجزء من تحقيق جنائي مستمر تقوده وزارة العدل (DOJ) ويتبع اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية والتلاعب بالسوق ضد ماشينسكي. قرار المحكمة أثار موجات في مجتمعي المال والعملات المشفرة، مسلطاً الضوء على الرقابة التنظيمية في قطاع الأصول الرقمية سريع التطور.

الأمر التقييدي، الذي تم منحه بناءً على طلب وزارة العدل، يغلق فعلياً أمام ماشينسكي العديد من الحسابات المالية، بما في تلك الموجودة في مؤسسات مرموقة مثل غولدمان ساكس وميريل لينش. الحسابات المجمدة مرتبطة بكيانات حيازة لها صلات بماشينسكي. أمرت المحكمة أيضاً بتجميد حسابات ماشينسكي في First Republic Securities وSoFi Bank وSoFi Securities.

بالإضافة إلى الحسابات المالية، يمتد حكم المحكمة إلى العقارات. أحد هذه الأصول هو منزل في أوستن، تكساس، اشترته ماشينسكي وزوجته كريستين العام الماضي. كان العقار، الذي كان معروضاً للبيع لأكثر من عام قبل شراء الزوجين له، معروضاً للبيع تقريباً في نفس الوقت الذي قدمت فيه Celsius طلب الإفلاس في يوليو 2022.

واجه ماشينسكي، الذي اعتقل في يوليو، تهم الاحتيال في الأوراق المالية والتلاعب بالعملة الرقمية الأصلية لـ Celsius، CEL. يعود اعتقاله والتهم الناتجة عنه إلى سوء سلوكه المزعوم في تصوير Celsius كبديل آمن للبنوك التقليدية. تدعي السلطات أن هذا السرد دفع المستثمرين إلى ضخ مليارات الدولارات في الشركة.

أدان ماشينسكي التهم الموجهة إليه بـ"غير مذنب" وتمكن من الحصول على إطلاق سراحه بكفالة قدرها 40 مليون دولار. وقد رفض فريق دفاعه الادعاءات، واصفاً إياها بأنها "غير مبررة". ومع ذلك، وفقاً للوثائق القانونية، دخلت Celsius في اتفاقاً بعدم الملاحقة الجنائية مع وزارة العدل (DOJ)، معترفةً بدورها في المخطط. وكجزء من اتفاقها لتجنب الملاحقة، انتقلت الشركة تحت إدارة جديدة؛ حيث تولى فريق إعادة الهيكلة، بقيادة المصرفي السابق في JPMorgan Chase كريس فيرارو، زمام الأمور.

من المتوقع أن يكون تجميد أصول ماشينسكي آثار بعيدة المدى على كل من القضية القانونية ضده والمشهد الأوسع للعملات المشفرة. ويعكس هذا الجهود المتزايدة للحكومة الأمريكية لتنظيم منصات الأصول الرقمية وحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية المحتملة. وقد أشار المدعون العامون إلى أنهم يحتاجون من ستة إلى ثمانية أسابيع لجمع أدلة إضافية، بما في ذلك مراجعة التسجيلات الإلكترونية التي يُزعم ارتباطها بالممارسات الخادعة لماشينسكي.

وبحلول ظهور وكالات فيدرالية تظهر يقظة متزايدة، يمكن أن تعمل هذه القضية كلوحة إنذار لكيفية التعامل مع القضايا القانونية المستقبلية المتعلقة بشركات العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون ومراقبو السوق عن كثب التطورات، حيث قد تؤدي القصة القانونية المتشابكة حول أليكس ماشينسكي إلى وضع سوابق قانونية تؤثر على صناعة العملات المشفرة الأوسع في السنوات القادمة.