テキサス州の麻薬密売カルテルに属する6人が、暗号通貨に関わるマネーロンダリングの罪で、保護観察から84カ月の懲役刑を言い渡された。.
この判決は、FBI、DEA、ヒューストンとメイソンの警察署長、組織犯罪麻薬取締部隊（OCDETF）の一員である米国郵政監察局など、複数の法執行機関が関与した捜査の末に下された。
この協力は、オンラインプラットフォームを違法行為に利用する違法ネットワークの解体に重点を置き、高レベルの麻薬密売人やマネーロンダリング業者に対抗する米国当局の努力の証拠とみなされている。.
テキサスの麻薬組織は毎月5万ドルを資金洗浄していた
2019年7月から2020年12月までの間、「Loverbois」というコード名で活動していたダークネットの麻薬密売組織は、毎月約12キログラムのメタンフェタミンを販売し、暗号通貨を通じて約5万ドルをマネーロンダリングした。.
薬物はアデロール錠に偽装して流通した。同時期に、ギャング団は1日あたり約20件の薬物注文を処理していた。.
オハイオ州南部地区連邦検事局は、「ラバーボワ」チームを構成する6人に対する量刑を明らかにした。
「被告らは少なくとも合計11.98キログラムのメタンフェタミンを錠剤で販売し、暗号通貨を使用して毎月15,000ドルから50,000ドルをマネーロンダリングしていた。」
裁判所の文書。.
この違法行為は、オハイオ州の覆面捜査官が偽造薬を注文し、その配送を受け取ったことで発覚し、その後2021年6月に連邦大陪審による起訴に至った。.
Hoodlineによると、ギャングのメンバーの一人、ケビン・トランは9月30日に判決を受けた。
各ギャングメンバーは特定のタスクを実行した
裁判所の文書によると、ドゥック・カオ・フンとdent人物が犯行中にラバーボワ家のアカウントを作成・運営し、オンラインで注文を受け、仮想通貨の取引全般を監督していた。.
伝えられるところによると、フォン容疑者はウィリアム・デイビッド・グッド・ハリス容疑者とアイノア・ウィニエック・プランバー・グズマン容疑者から錠剤を入手した。2人はヒューストンの自宅でミキサーや錠剤圧縮機などの産業用設備を使って薬物を製造した。.
トラン氏は麻薬の供給と取引を担当し、グスマン氏の右腕であるザカリー・カクマー・プレイ氏は物流業務を担当していた。.
裁判所の書類によると、フォン容疑者は錠剤と引き換えに仮想通貨を受け取る手配やその収益の洗浄にも関与しており、ジョン・ダンと特定さdentもう一人の主要メンバーが梱包と洗浄を担当していた。.
「ダンは錠剤の梱包と配送を行い、暗号通貨の移動とマネーロンダリングを手伝った。ダンは月額約1万5000ドルをマネーロンダリングしていた」と裁判所文書の一部には記されている。.
移動された麻薬の量は、麻薬カルテルに関与するすべてのメンバーに大きな影響を及ぼした。.
フレデリック・C・「フリッツ」・シャドリー副刑事部長は、犯罪行為に対する法執行機関の勝利となったこの事件の検察官であった。.
これは、より多くの人々がデジタル資産を採用するにつれて、デジタル資産に関連するマネーロンダリングやサイバー犯罪の事例が増加していることを受けて起こった。.
最近、インディアナ州の21歳のサイバー犯罪者が、2022年のサイバー攻撃で500人以上から3,700万ドル相当の暗号通貨を詐取したことを認めた。.
今年6月、コスタリカの法執行機関は、暗号通貨を通じたマネーロンダリングに関与した犯罪組織と関係のある少なくとも36人を逮捕しました。この犯罪組織には、政府関係者と一部の法執行機関職員が関与していました。
