- FBIによると、暗号資産投資詐欺が大幅に増加し、2023年の被害額は39億4000万ドルに達した。
- 米国における投資詐欺全体の損失のうち、暗号資産詐欺が占める割合は86%に上る。
- ロマンス詐欺とフィッシング詐欺が最も一般的で、被害者から数億ドルをだまし取っている。
昨年、暗号通貨の世界は、FBIの最新の報告によると、最も巧妙な詐欺師たちの遊び場でもありました。数字が明らかになり、それは美しくありませんでした：投資詐欺のおかげで39億4000万ドルがエーテル（イーサリアムの種類ではない）に消え、全米の投資詐欺損失の86%を占めるという、目を疑うような数字でした。
さて、詳細を見ていきましょう。投資詐欺は古い話ですが、暗号通貨が関与するとゲームが変わります。2022年から2023年にかけて損失が53%増加し、25億7000万ドルからほぼ40億ドルに跳ね上がりました。計算すれば、それは多くの休暇、退職金、そして夢が排水溝に流されたことを意味します。
暗号通貨市場での高リターンの魅力は多くの人々にとってあまりにも魅力的であり、彼らを欺瞞に満ちた道へと導きました。FBIはこれらの傾向を追跡しており、暗号通貨中心の詐欺にだまされる被害者の不穏な増加に注目しています。これらの悪戯の主な舞台は？インターネット犯罪苦情センターで、デジタルの悲劇の物語が記録されています。
想像してみてください：あなたはオンラインで、誰かと出会います。関係は深刻になります。彼らは完璧ですが、たった一つの小さな欠点があります—彼らはある詐欺師の想像上の存在です。ロマンス詐欺の世界へようこそ。ここでは愛が餌で、暗号通貨が獲物です。2023年だけでも、3億7400万ドルが被害者の財布からこれらの冷酷な手口によって奪われました。
しかし、それだけではありません。フィッシング詐欺—あなたの金融情報を引き出すための厄介な試み—は、32万4000人以上の無辜の魂を釣り上げ、ほぼ2億9500万ドルの盗まれた暗号通貨をもたらしました。これは米国の問題だけでなく、世界的な危機です。オーストラリアでは、オーストラリア人が2022年に1億4690万ドルの暗号通貨資産を奪われ、前年比162.4%という驚くべき増加を示しました。
チェーンalysisはこれらの犯罪活動を監視してきました。その発見は？2023年には暗号通貨詐欺からの全体的な収益は減少しましたが、手法は進化しました。承認フィッシングとロマンス詐欺が増加しており、これらの犯罪者が毎分ごとに巧妙になっていることを示しています。
さて、この影の物語における希望の光について。これらの詐欺と戦う取り組みが実を結んでいます。例えば、TetherとOKXという暗号通貨空間の2つの大手は、米国司法省と連携し、悪意のあるネットワークに関連する2億2500万ドルを凍結しました。そして、韓国が主導するサイバー警察の取り締まり、インターポールが協力した国際的な作戦で、3500人の容疑者が逮捕され、3億ドルが回収されました。
しかし、これらの詐欺は人身売買のような深刻な現実の問題と絡み合っています。暗号通貨詐欺と他の犯罪の相互接続性は、統一された戦線で対処する必要がある暗い裏面を浮き彫りにしています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
