FBI relata aumento massivo em golpes de investimento em criptomoedas

No ano passado, o mundo das criptomoedas também foi o playground para alguns dos golpistas mais astutos, de acordo com o relatório mais recente do FBI. Os números estão prontos e não são bonitos: um impressionante US$ 3,94 bilhões desapareceram no éter (não no tipo Ethereum) graças a golpes de investimento, representando um assustador 86% de todas as perdas por fraude de investimento nos EUA.

Agora vamos aos detalhes. A fraude de investimento é coisa velha, mas quando as criptomoedas estão envolvidas, o jogo muda. Estamos falando de um aumento de 53% nas perdas de 2022 para 2023, subindo de US$ 2,57 bilhões para quase US$ 4 bilhões. Se você está fazendo as contas, isso representa muitas férias, aposentadorias e sonhos indo pelo ralo.

O apelo de altos retornos no mercado de criptomoedas provou ser tentador demais para muitos, levando-os por um caminho pavimentado com engano. O FBI tem monitorado essas tendências, notando um aumento inquietante de vítimas caindo em golpes centrados em criptomoedas. O palco principal para essas travessuras? O Centro de Reclamações de Crimes na Internet, onde histórias de angústia digital são documentadas.

Imagine isso: você está online e conhece alguém. As coisas ficam sérias. Eles são perfeitos, exceto por um pequeno detalhe — são uma figment da imaginação de algum golpista. Bem-vindo ao mundo dos golpes românticos, onde o amor é a isca e a criptomoeda é a captura. Em 2023 sozinho, US$ 374 milhões foram roubados das carteiras das vítimas através dessas operações sem coração.

Mas há mais. Golpes de phishing — aquelas tentativas irritantes de pescar suas informações financeiras — capturaram mais de 324.000 almas desprevenidas, obtendo quase US$ 295 milhões em criptomoedas roubadas. Não é apenas um problema dos EUA; é uma crise global. Na Austrália, os australianos foram separados de seus ativos cripto no valor de US$ 146,9 milhões em 2022, um aumento impressionante de 162,4% em relação ao ano anterior.

A Chainalysis tem monitorado essas atividades criminosas. Suas descobertas? Embora o total obtido com golpes de criptomoedas tenha diminuído em 2023, os métodos evoluíram. Phishing de aprovação e golpes românticos estão em ascensão, mostrando que esses criminosos estão ficando mais espertos a cada minuto.

Agora, para um vislumbre de esperança nesta saga sombria. Os esforços para combater esses golpes estão dando frutos. Por exemplo, a Tether e a OKX, dois grandes nomes do espaço cripto, uniram-se ao Departamento de Justiça dos EUA, congelando US$ 225 milhões vinculados a uma rede nefasta. E não podemos esquecer o cerco cibernético liderado pela Coreia do Sul, com a Interpol participando. Esta operação internacional capturou 3.500 suspeitos e recuperou US$ 300 milhões.

Mas esses golpes estão entrelaçados com questões sérias do mundo real, como o tráfico humano. A interconexão dos golpes de criptomoedas com outros crimes destaca uma face sombria que requer uma frente unida para ser enfrentada.