O FBI relata um aumento massivo em golpes de investimento em criptomoedas

No ano passado, o mundo das criptomoedas também foi palco de alguns dos golpistas mais sofisticados, de acordo com o último relatório do FBI. Os números são alarmantes: impressionantes US$ 3,94 bilhões desapareceram no éter (não no Ethereum ) devido a golpes de investimento, representando 86% de todas as perdas com fraudes de investimento nos EUA.

Agora vamos aos detalhes. Fraudes de investimento são coisa do passado, mas quando se trata de criptomoedas, o jogo muda. Estamos falando de um aumento de 53% nas perdas de 2022 para 2023, passando de US$ 2,57 bilhões para quase US$ 4 bilhões. Fazendo as contas, isso significa muitas férias, aposentadorias e sonhos jogados no lixo.

A tentação dos altos retornos no mercado de criptomoedas tem se mostrado irresistível para muitos, levando-os a um caminho repleto de enganos. O FBI tem tracessas tendências, observando um aumento preocupante no número de vítimas de golpes envolvendo criptomoedas. O principal palco para essas artimanhas? O Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet (IC3), onde relatos de infortúnios digitais são documentados.

Imagine a situação: você está online e conhece alguém. O relacionamento fica sério. Parece perfeito, exceto por um pequeno detalhe: a pessoa é fruto da imaginação de um golpista. Bem-vindo ao mundo dos golpes românticos, onde o amor é a isca e as criptomoedas, a presa. Só em 2023, US$ 374 milhões foram roubados das carteiras das vítimas por meio desses golpes cruéis.

Mas tem mais. Golpes de phishing — aquelas tentativas irritantes de roubar suas informações financeiras — enganaram mais de 324 mil pessoas desavisadas, arrecadando quase US$ 295 milhões em criptomoedas roubadas. Não é apenas um problema dos EUA; é uma crise global. Na Austrália, os australianos perderam US$ 146,9 milhões em seus criptoativos em 2022, um aumento impressionante de 162,4% em relação ao ano anterior.

A Chainalysis tem monitorado essas atividades criminosas. Suas descobertas? Embora o valor total arrecadado com golpes de criptomoedas tenha diminuído em 2023, os métodos evoluíram. Golpes de phishing para obter aprovação e golpes românticos estão em ascensão, mostrando que esses criminosos estão ficando mais astutos a cada minuto.

Agora, uma réstia de esperança nesta saga obscura. Os esforços para combater esses golpes estão dando frutos. Por exemplo, a Tether e a OKX, duas grandes empresas do setor de criptomoedas, uniram-se ao dos EUA , congelando US$ 225 milhões ligados a uma rede criminosa. E não podemos nos esquecer da operação policial liderada pela Coreia do Sul, com a Interpol como principal parceira. Essa operação internacional prendeu 3.500 suspeitos e recuperou US$ 300 milhões.

Mas esses golpes estão intrinsecamente ligados a problemas sérios e reais, como o tráfico de pessoas. A interconexão dos golpes com criptomoedas com outros crimes evidencia um lado sombrio que exige uma frente unida para ser combatido.