El FBI informa de un aumento masivo de las estafas de inversión en criptomonedas.

El año pasado, el mundo de las criptomonedas también fue el terreno de juego de algunos de los estafadores más astutos, según el último informe del FBI. Las cifras ya están disponibles, y no son alentadoras: la friolera de 3.940 millones de dólares se desvanecieron en ether (no en Ethereum ) gracias a estafas de inversión, lo que representa un alarmante 86 % de todas las pérdidas por fraude de inversión en EE. UU.

Ahora, entremos en detalles. El fraude en las inversiones es cosa del pasado, pero cuando se trata de criptomonedas, la situación cambia. Hablamos de un aumento del 53 % en las pérdidas entre 2022 y 2023, pasando de 2570 millones de dólares a casi 4000 millones. Si haces los cálculos, son muchas vacaciones, jubilaciones y sueños tirados a la basura.

El atractivo de las altas rentabilidades en el mercado de criptomonedas ha resultado demasiado tentador para muchos, llevándolos por un camino plagado de engaños. El FBI ha estado tracestas tendencias, observando un preocupante aumento en el número de víctimas que caen en las trampas de las criptomonedas. ¿El principal escenario de estas travesuras? El Centro de Denuncias de Delitos en Internet, donde se documentan historias de desastres digitales.

Imagina esto: estás en línea y conoces a alguien. La cosa se pone seria. Son perfectos, salvo por un pequeño detalle: son producto de la imaginación de algún estafador. Bienvenido al mundo de las estafas románticas, donde el amor es el cebo y las criptomonedas la presa. Solo en 2023, se robaron 374 millones de dólares de las carteras de las víctimas mediante estas estafas despiadadas.

Pero hay más. Las estafas de phishing —esos molestos intentos de extraer tu información financiera— atraparon a más de 324.000 personas desprevenidas, llevándose casi 295 millones de dólares en criptomonedas robadas. No es solo un problema de Estados Unidos; es una crisis global. En Australia, los australianos perdieron sus criptoactivos por valor de 146,9 millones de dólares en 2022, un asombroso aumento del 162,4 % con respecto al año anterior.

Chainalysis ha estado vigilando estas actividades delictivas. ¿Sus hallazgos? Si bien el botín total de las estafas con criptomonedas disminuyó en 2023, los métodos han evolucionado. El phishing de aprobación y las estafas románticas están en aumento, lo que demuestra que estos delincuentes se vuelven cada vez más astutos.

Ahora bien, un rayo de esperanza en esta oscura saga. Los esfuerzos para combatir estas estafas están dando frutos. Por ejemplo, Tether y OKX, dos nombres importantes en el mundo de las criptomonedas, se unieron al de EE . UU. y congelaron la considerable suma de 225 millones de dólares vinculados a una red ilícita. Y no olvidemos la operación policial contra ciberdelincuentes liderada por Corea del Sur, con la colaboración de Interpol. Esta operación internacional permitió la detención de 3500 sospechosos y la recuperación de 300 millones de dólares.

Pero estas estafas están entrelazadas con graves problemas del mundo real, como la trata de personas. La interconexión de las estafas de criptomonedas con otros delitos pone de relieve un lado oscuro que requiere un frente unido para abordarlo.