制裁回避の支援によりスペイン国籍者が逮捕

アレハンドロ・カオ・デ・ベンスは、Interpolが彼の可能性のある在留について地方当局に警告した後、先週金曜日にスペインの拘留にあたった。米国は2022年にカオ・デ・ベンスに逮捕令状を発行し、米国市民と協力して北朝鮮に暗号通貨とブロックチェーンサービスを提供したとして、米国法に違反したと非難した。

暗号通貨違反によりスペイン国籍者が逮捕

スペイン警察は、スペイン国籍者がバルセロナからマドリードに到着した際に身元が特定され、逮捕されたと明らかにしました。バルセロナでは彼は列車に乗り込んでいました。彼は偽造文書を使用していた可能性があり、その疑いが持ち上がりました。彼に対する訴追は、2018年に北朝鮮の首都である平壌で開催された暗号通貨およびブロックチェーンに関する会議の組織に関連しています。これらのイベントは、米国の制裁を回避したとされています。米国で有罪判決を受けた場合、カオ・デ・ベンス氏は最大20年の禁錮刑に処せられる可能性があります。

カオ・デ・ベンス氏が設立した「朝鮮友好協会」は、これらの容疑の中心にあります。米国当局は、同協会が北朝鮮への暗号通貨およびブロックチェーンサービスの提供を容易に関与したとされることを理由に、逮捕状を発行しました。カオ・デ・ベンス氏と関係のある米国市民のバージル・グリフィス氏は、2022年に国際緊急経済権限法を違反したとして、63か月の禁錮刑および10万ドルの罰金刑をすでに受けていました。

米国公共情報局によると、グリフィスは北朝鮮がこれらのサービスを悪用して米国の制裁を回避し、核兵器プログラムやその他の違法活動に資金を提供できることを知っていたとされています。一方、カオ・デ・ベンス氏はこれらの容疑を強く否定し、その性質が「完全に誤り」であると強調し、バージル・グリフィンとの関連を示す証拠の欠如を指摘しました。この事例は、北朝鮮による暗号通貨の悪用というより広範な問題を浮き彫りにしています。

国際空間における北朝鮮の暗号通貨悪用

報告によると、北朝鮮のハッカーは、採用担当者、IT専門家、政府職員など様々な役割を装い、5年間で30億ドルの暗号通貨を盗みました。さらに、北朝鮮と関係のあるハッカーが、昨年6億3000万ドルの暗号通貨を盗み、過去最大の盗難を達成したと、機密性の高い国連報告書は伝えています。カオ・デ・ベンス氏の逮捕は、国際的な暗号通貨およびブロックチェーン技術に関連する違法活動に対抗する取り組みを強調するものです。

Interpolとスペイン当局の協力は、これらの新興技術を通じて北朝鮮のような国が経済制裁を回避するのを支援したとして告発された個人に対する世界的な対応の例を示しています。法的手続きが進むにつれて、アレハンドロ・カオ・デ・ベンス氏に関わる事例は、暗号通貨、国際制裁、違法活動の交差点に関する継続的な物語のもう一つの章を追加します。これは、法執行機関が、国家および国際法に反する目的のためにブロックチェーン技術の誤用を監視し防止することにおける課題を浮き彫りにしています。

カオ・デ・ベンス氏の逮捕は、進化する金融技術の分野において、国家および国際的な安全保障に対する潜在的脅威に対処するために、継続的な監視と国際的な協力が必要であることを示す教訓となっています。この事例は、暗号通貨、制裁、地政学的緊張の交差点における警戒心の必要性についての戒めとして機能しています。