調査により、TelegramとDiscordから4000件以上のポンプ＆ダンプの試みが発見される

調査の結果、広く知られているメッセージングアプリには、パンプアンドダンプを目的としたコミュニティが多数存在することが明らかになりました。パンプアンドダンプとは、安価な株を高級品として宣伝することで、購入者に通常よりも高い価格で購入させるという、いわば「保護目的の詐欺」です。.

ポンプ＆ダンプ行為は目新しいものではありません。実際、ポンプ＆ダンプ詐欺に関するニュースは昨年も表面化し、テレグラムプラットフォーム上で多数のポンプ＆ダンプ行為のグループが摘発されたことで再び注目を集めています。この行為は非常に一般的であり、効果的な詐欺であることが証明されています。.

メディアによると、今年に入ってから7月までに約4,818件の不正アクセス未遂が摘発されたという。これらの未遂は主にTelegramとDiscord上で発生した。.

専門家は、規制がなく、双方の人々が匿名のままでいられるため、暗号通貨業界はまさにそのようなグループがターゲットとする分野だと考えている。.

記事では、取引量の多い有力なコインよりも、取引量の少ないコインの方がポンピングの被害を受けやすいと述べられています。しかし、もちろん、 Bitcoinのようなコインが対象から除外されるわけではありません。Telegramでは、約79の Bitcoin パンプ＆ダンプグループが見つかりました。.

NASDAQは11月に声明を発表し、同社が提供する市場監視技術により、仮想通貨市場における詐欺や不正行為の可能性を一切排除できると説明しました。 Wink・レボス兄弟が所有する仮想通貨取引所Geminiは、この監視システムを導入した最初の取引所です。.