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- OKXは、1兆ドル相当の米国取引を違法に処理した罪を認め、長年にわたる規制回避の末、5億400万ドルの罰金を支払うことに同意した。.
- 裁判所の文書によると、OKXは米国ユーザーによる取引を故意に許可し、マネーロンダリング防止法を無視し、さらには顧客が制限を回避するためにKYC情報を偽造するのを手助けしていたことが明らかになった。.
- OKXは2023年後半まで取引の監視やコンプライアンスの徹底を怠ったため、50億ドルを超える疑わしい犯罪取引がOKXを通じて流れた。.
2017年から運営されているセイシェルを拠点とする取引所OKXは、月曜日に米国で無認可の送金事業を運営していた罪で本日有罪を認めた。.
この仮想通貨プラットフォームは5億400万ドル以上の罰金を支払うことに同意した。これは昨年の Binanceの歴史的和解以来、オフショア仮想通貨取引所に対する最大の執行措置となる。.
司法省の声明によると、キャサリン・ポルク・フェイラ判事はOKXに対し、マネーロンダリング防止法（AML）に故意に違反し、50億ドルを超える犯罪取引が同社のプラットフォームを通じて行われることを許可したことを認めさせた。.
OKXの米国における秘密事業と1兆ドルの違反
マシュー・ポドルスキー代理米国検事とジェームズ・デネヒーFBI副長官によって発表された司法取引は、OKXが連邦規制を何年も無視しながら米国のユーザーから1兆ドルを超える取引を処理していたことを確認している。.
OKXは2018年から2024年初頭にかけて、大規模な機関投資家を含む米国のユーザーを積極的に獲得し、数億ドルの取引手数料を獲得しました。.
OKXは法律によりFinCENにマネーサービス事業者（MSB）として登録する義務があり、AML規則の遵守、疑わしい取引の報告、顧客dent確認を義務付けられていた。しかし、司法省はOKXが登録を怠ったため、同社のプラットフォームが違法金融の温床となったと述べている。.
「OKXは7年以上にわたり、マネーロンダリング防止法を意図的に違反し、犯罪者が金融システムを悪用するのを防ぐために必要な対策の実施を怠ってきた」とポドルスキー氏は声明で述べた 。「その結果、OKXは50億ドルを超える不審な取引や犯罪収益の横行に利用された。」
FBIのデネヒー氏はOKXの行為は意図的だったと述べた。「OKXは何年もの間、米国法を著しく違反し、米国（ここニューヨークを含む）で積極的に顧客を獲得し、必要な手続きを回避するために個人に虚偽の情報を提供するよう助言することさえありました。」
同取引所は米国のIPアドレスを禁止していたはずだったが、OKX幹部はユーザーがVPNを使ってシステムを迂回していることを知っていたにもかかわらず、何も対策を講じなかったと司法省は述べた。.
OKXの従業員がユーザーのKYC制限の回避を支援した
裁判所の文書には、OKXの職員が米国顧客のコンプライアンス検査回避を支援したとも記載されている。一部の職員は、トレーダーに対し、dent偽造して顧客確認（KYC）の制限を回避する方法を公然と助言していた。.
2023年4月、OKXの従業員が米国の顧客に嘘のつき方を具体的に指示したとされる。
「アメリカにお住まいなのは承知しておりますが、国名を適当に入力していただいても大丈夫です。お名前、国籍、身分証明書番号を入力するだけで結構です。アラブ首長国連邦と、身分証明書番号は適当な数字でもいいですよ。」
2024年1月、同じOKXの担当者が依然として回避策を提案しており、あるユーザーに対して次のように伝えていました。
「米国外で KYC を機能させるための回避策はありますか?」
OKXは提出された書類の検証を怠ったとして非難されており、これは誰でも完全に偽の情報で口座を開設できたことを意味します。連邦検察官によると、OKXは2022年後半まで、ユーザーがKYC手続きを完了することなく取引、入出金を行っていたとのことです。.
OKXは50億ドルの不審な取引を可能にした
銀行秘密法は、米国に関係する金融機関に対し、取引を監視し、疑わしい行為を報告し、違法な資金移動を防止することを義務付けています。OKXはこれらのいずれにも従っていませんでした。.
2023年5月まで、OKXはマネーロンダリングや制裁違反の取引を tracための標準的な監視ツールを使用しませんでした。その結果、同取引所は違法資金の主要な資金源となっていました。.
政府の捜査官が第三者の取引データを分析し、OKXが50億ドル以上の疑わしい違法取引を可能にしていたことを発見した。.
一方、OKXは米国での存在感を拡大し続け、トライベッカ映画祭などのイベントにスポンサーとして参加したり、米国のアフィリエイトマーケターを雇用して取引所の宣伝を行ったりしました。OKXユーザーには新規顧客獲得に対する報酬が提供され、米国におけるプラットフォームの違法な成長をさらに促進しました。.
司法省は声明の中で、OKXの顧客が、米国のトレーダー向けにVPNを使った登録方法を具体的に示すチュートリアルを公開投稿したと述べた。OKXは介入しなかった。.
検察官はまた、OKXが米国の大手トレーダー企業に特化し、高い流動性と競争力のあるレートを提供していたと述べた。取引所が米国のトレーダーを「公式」に禁止しているにもかかわらず、たった一人の機関投資家がOKXで1兆ドル以上の取引を行った。.
この契約により、OKXは2027年2月まで独立したdent 監視機関を維持し、適切なKYC（顧客確認）およびAML（マネーロンダリング対策）ルールを遵守していることを確認することが義務付けられます。ポドルスキー氏は、この罰則は明確なメッセージであると述べました。
「本日の有罪答弁と刑罰は、米国市場を利用しながら犯罪行為を継続させることで法律に違反する金融機関には、何らかの罰が下されることを強調している。」
OKXは捜査終盤で当局に協力したため、罰金を25%減額された。しかし、7年間の違法行為が帳消しになったわけではない。.
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