レバノンで最も洗練された詐欺師が特定され、100万ドルの暗号通貨損失に関連

Simon S. Tadrosは、Energi調査局によって彼らがこれまで遭遇した中で最も洗練された詐欺師と描述されたことで、悪い意味で有名になりました。

Tadrosは、調査局によって少なくとも100万ドルの盗まれたデジタルアセットに関連付けられており、そのうち約50万ドルが、当局が詐欺に関する関連情報を入手できた2年後に回収されました。

一般的な暗号通貨詐欺師が即座の支払いを求めたり、恐怖戦術を用いたり、犠牲者を陥れる罠を仕掛けたりするのとは異なり、最も洗練された詐欺師とラベル付けされたTadrosの手法はそうではありませんでした。

レバノンの最も洗練された詐欺師の操作手法

Tadrosは、犠牲者を誤った安心感に陥せるためのサブアカウントのネットワークを使用して運営していたと報告されています。彼らは犠牲者の信頼を得る前にアドバイスやサポートを行い、その信頼を利用して不正を行います。報告によると、Tadrosは犠牲者を詐欺にかける前に2〜3週間待つことがありました。彼の獲物は通常、助けを求めているすでに詐欺にあった人々でした。

最も洗練された詐欺師とされるTadrosは、反詐欺グループで非常に活発に活動しており、数百の暗号通貨グループにアクセスすることができました。ソーシャルエンジニアリングが適用されるまで、すべての詐欺師が単一のkartosにつながるサブアカウントを使用していることは明らかになりませんでした。

Energi調査局チームは、しかし、彼らの発見を匿名の法執行機関に報告し、調査を続けました。Tadrosの実生活のアイデンティティへのリンクが発見され、Simonが彼の行動を通じて彼がKartosであることを証明するスティン作戦が仕掛けられました。

報道時点では、Tadrosが警察または国際的な法執行機関によって指名手配されているという報告はまだありません。

レバノン市民にとっての銀行に代わるビットコイン

多くのレバノン人が、国の銀行に代わる代替手段としてビットコインやその他の暗号通貨を採用し始めています。

外国為替移動に対する制限の増加により、レバノン銀行への信頼は低下し続けており、より多くのレバノン人が国境を越えた資金移動の方法としてビットコインなどのデジタル通貨に注目しています。

レバノン人は最近、国が数十年ぶりの最悪の経済危機に陥ったことに discouraged されており、銀行は非公式な資本管理を課し、人々が預金を引き出すことを強制しました。これにより、レバノンでビットコインやその他の暗号通貨が利用可能になりました。