インド当局、サポート技術者を装って1500万ドルを詐称した詐欺師を逮捕

インド当局は、詐欺師がサポート技術者を装い、世界中の被害者を狙っていたコールセンターを摘発した。報道によると、グルグラム地区事務所の執行局（ED）は、センター摘発の際に若者のグループを逮捕した。.

報告書の中で インド当局は 述べているdentが過去2年間に米国およびその他の国の居住者から13億ルピー（約1500万ドル）以上を騙し取った

この作戦は、他の違法な詐欺コールセンターに対する継続中の調査に従い、2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）に定められた規定に基づいて、グルグラムとニューデリー間の7か所の異なるセンターで実行された。.

インド当局、サポート技術者を装った詐欺師を逮捕

容疑者らは ノイダ とグルグラムで違法なコールセンターを運営し、技術サポート担当者を装って被害者を騙していた疑いが持たれている。インド当局は、容疑者らが巧妙な手段を用いて被害者の銀行口座にアクセスし、複数の海外口座に資金を送金した後、インド国内に送金していたと付け加えた。

警察によると、犯罪者は資金移動に複数の手段を用いており、資金移動専用の銀行口座を200以上保有している。さらに、資金の一部をデジタル資産に移し、追跡を隠蔽した後、ピアツーピア取引で売却し、その後、犯罪者が管理するインドの銀行口座に入金している。.

捜査の結果、犯罪者は2022年11月から2024年4月の間に、被害者から1500万ドル以上を詐取していたことが判明した。

捜索活動中、インド当局は複数の有罪を示す文書とデジタル記録を発見し、グループの手口に関する重要な情報を提供した。当局は捜索中に発見した文書およびその他の資料を押収した。.

さらに、当局は犯罪に関与した主要人物からも供述を得ており、犯罪組織と関連のある30の銀行口座が既に凍結されている。また、犯人からは高級車8台と多数の高級時計が押収された。容疑者たちは、違法行為で得た収益で高級住宅街に豪邸を購入し、居住していたと報じられている。また、容疑者の多くは10億ルピー（1140万ドル）以上の資産を保有している。.

逮捕は進行中の捜査に関連していた

このグループに対する捜査は、インド刑法1860年および情報技術法2000年の異なる条項に基づき、デリーのインド中央捜査局（CBI）がFIRを提出し登録した後に開始された。.

FIRには、身元不明の被告人らが他者と共謀して、被害者を騙す目的でニューデリーおよび関連地域で違法な詐欺センターを運営していたと記されている。.

FIRによると、被告人は技術サポートスタッフを名乗り、2022年から2024年4月の間に詐欺行為を実行したという。.

このような事例はここ数年で急増しており、dentが被害に遭っています。インターネット上の悪質な広告を介し、故障したコンピューターを遠隔で修理するよう被害者に求めるケースもあれば、 フィッシングリンクハッキング被害に遭うケースもあります。