インド当局、1500万ドルの詐欺事件でサポート技術者を装う詐欺師を摘発

インド当局は、詐欺師がサポート技術者を装い、世界中の被害者を標的にしたコールセンターを摘発した。報道によると、グルガオン地方局の強制執行局（ED）は、そのセンターを摘発した際に若者たちのグループを逮捕した。

報告書の中で、インド当局は、これらの詐欺師が過去2年間で米国や他の国の住民から1億3000ルピー（約1500万ドル）以上をだまし取った責任があると述べた。

この作戦は、他の違法な詐欺コールセンターへの継続的な調査に基づき、2002年マネーロンダリング防止法（PMLA）に規定された規定の下、グルガオンとニューデリー間の7か所の異なるセンターで実施された。

インド当局、サポート技術者を装う詐欺師を逮捕

容疑者は、疑われていると、ノイダとグルガオンで違法なコールセンターを運営し、技術サポート担当者を装って被害者を欺いたと、強制執行局（ED）は声明で述べた。インド当局は、容疑者が巧妙な手段を使って被害者の銀行口座にアクセスし、資金を複数の外国口座に送金してからインドに戻すルートを通したと付け加えた。

警察は、犯罪者たちが資金を移動させるためのいくつかの方法を持っており、資金移動のために専念した200以上の銀行口座を所有していると述べた。さらに、彼らはこれらの資金の一部をデジタル資産に移動して追跡を隠蔽し、その後ピアツーピア取引を通じて売却し、資金を彼らの管理下にあるインドの銀行口座に預け入れる。

調査の結果、犯罪者たちは2022年11月から2024年4月の間の彼らの活動から、被害者から1500万ドル以上を詐欺的に奪取することができたことが示された。

捜索操作中、インド当局はグループの手法に関する重要な情報を提供するいくつかの証拠書類やデジタル記録に偶然遭遇した。当局は捜索中に発見された書類やその他の資料を押収した。

さらに、当局は犯罪に関与した主要な個人から証言を採取し、犯罪企業と関連付けられた30の銀行口座がすでに凍結されている。8台の高級車と多数の高級時計も犯罪者たちから押収された。容疑者たちはまた、違法な活動からの収益で購入した、高級地区にある屋敷に住んでいたと報告されている。彼らの多くは、1億ルピー以上（1140万ドル）の資産も取得した。

摘発は継続中の調査に関連している

グループへの調査は、中央調査局（CBI）、IOD、デリーによって、1860年インド刑法の異なる条項および2000年情報技術法の下でFIRが提出・登録された後に開始された。

FIRには、匿名の容疑者らが他の者たちと刑事共謀し、被害者を詐欺することを意図してニューデリーおよび関連地域で違法な詐欺センターを運営していたと記載されている。

FIRには、容疑者らが技術サポートスタッフであると主張し、2022年から2024年4月の間に詐欺を行っていたと記載されている。

このような事件は過去数年間で蔓延しており、米国や他の国の住民が被害に遭っている。時には、インターネット上の悪意のある広告を通じて、これらの悪役が被害者に故障したコンピュータをリモートで修理するために連絡するよう求めることがある。他の場合、それは フィッシングリンク を通じて発生し、被害者がハッキングされる可能性を開く。