FSS、キムチプレミアムとの関与を理由に銀行の調査を命令

金融監督院（FSS）は、キムチプレミアムへの関与に関する韓国銀行の活動を調査するよう規制当局に命じました。地元ニュースステーションの報道によると、複数の銀行が65億ドル以上の資金を海外に移転するのを支援する仲介役として機能しました。報道の詳細によると、これらの資金を移転した企業は以前からデジタル資産と取引を行ってきました。

FSS、$6.5億の送金を発見

FSSが6月に海外へ送られた巨額の送金を発見した後、調査が必要と判断されました。調査の結果、海外へ送られた資金の約65億ドルが、複数の国の暗号資産取引所から受け取られたことが判明しました。

さらに詳細な情報によると、地域の企業の多くが自らの利益のためにキムチプレミアムを利用していました。キムチプレミアムとは、デジタル資産の売却価格の格差として説明されます。韓国の取引所は、海外の他の取引所とは異なる価格でデジタル資産を販売するため、一部のユーザーはこの格差を利用して利益を得ています。FSSは、このプレミアムが資金の国外流出を促すとして、常にその危険性を指摘してきました。

有罪となった企業は制裁のリスクに直面

いくつかのウェブサイトによると、キムチプレミアムは現在約3%であり、過去数ヶ月では20%に達することもありました。国内の主要銀行からの報道によると、預けられた資金の大部分は複数の暗号資産取引所から引き出され、その後、複数の主要企業の口座に送金されました。これらの活動により、これらの企業が自らの利益を得るためにプレミアムを意図的に悪用していることが確認されました。

また、送金の一部はマネーロンダリングの収益であるとの主張もあります。ある報道機関によると、いくつかの企業の従業員数名が、その活動に関する調査の保留中、逮捕されています。FSSは、調査を命じた際、送金額が予測額の2倍になるとは予想していなかったと指摘しました。

この更新により、規制当局は現在、トラブルの原因となり得る場所での調査を実施し、より詳細な情報を解明することが期待されています。また、FSSは犯罪で有罪と判明した場合、送金額が最も多い銀行に対して制裁を下すとの主張もあります。同機関の執行役員は、現在さらに調査が行われており、当事者が罪を犯した場合は制裁が下されなければならないと述べました。