金融監督庁、キムチ高級品との関連で銀行に調査命令

金融監督院（FSS）は、 命じた 。地元ニュース局の報道によると、複数の銀行が仲介役を務め、65億ドル以上の資金を海外に移転させたという。報告書の詳細な内容によると、これらの資金を移動させた企業は、以前にもデジタル資産を取り扱っていたという。

FSSは65億ドルの送金を発見した

この調査は、FSSが6月に巨額の海外送金を発見したことを受けて必要だと判断されたとされている。調査の結果、海外送金された資金のうち約65億ドルが複数国の仮想通貨取引所から受け取られていたことが判明した。.

さらに詳細な調査により、この地域の企業のほとんどがキムチプレミアムを利用して利益を上げていることも明らかになりました。キムチプレミアムとは、デジタル資産の販売価格差を指します。韓国の取引所は、海外の他の取引所とは異なる価格でデジタル資産を販売しているため、一部のユーザーはこの差を利用して利益を上げています。FSSは、プレミアムが資本の国外流出を促すという危険性について、常に警告してきました。.

有罪企業は制裁を受けるリスクがある

いくつかのウェブサイトによると、キムチプレミアムは現在約3%ですが、ここ数ヶ月は20%にまで上昇しました。国内の大手銀行からの報告によると、預け入れられた資金の大部分は複数の暗号資産取引所から引き出され、複数の大手企業の口座に送金されていました。これらの行為は、これらの企業がプレミアムを故意に利用して利益を得ていることを裏付けています。.

送金の一部はマネーロンダリングによる収益だったという主張もある。ある報道によると、複数の企業の従業員が現在逮捕され、活動に関する捜査が行われているという。FSSは、捜査を命じた時点では、送金額が予想の2倍になるとは予想していなかったと述べている。.

この更新により、規制当局は問題を引き起こす可能性のある場所で調査を実施し、より詳細な情報を明らかにすると予想されます。また、FSSは、送金額が最も多い銀行が犯罪で有罪と認定された場合、制裁を科すとの情報もあります。FSS幹部は、現在さらなる調査が行われており、関係者が違反行為を行った場合は制裁を科す必要があると述べました。